أقر مواطن أسترالي بأنه مذنب في خداع المستثمرين بأكثر من 90 مليون دولار عن طريق إهدار الأموال التي استثمروها في صناديق العملة المشفرة في نيويورك.
قدم ستيفان هي تشين ، البالغ من العمر أربعة وعشرين عامًا ، الالتماس في قضية واحدة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الخميس ، 4 فبراير.
وفقًا لمكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، حدث الاحتيال من عام 2017 إلى عام 2020 حيث كان تشين يدير الصندوق المسمى فيرجيل سيجما. وقالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس في بيان:
“ستيفان هي تشين استنزف جميع الأصول تقريبًا من صندوق العملة المشفرة البالغ 90 مليون دولار الذي يمتلكه ، وسرق أموال المستثمرين ، وإنفاقها على الانغماس والاستثمارات الشخصية المضاربة ، والكذب على المستثمرين بشأن أداء الصندوق وما فعله بهم مال،”
وأضافت أن تشين حاول بعد ذلك سرقة أموال من صندوق آخر كان يسيطر عليه يسمى VQR Multistrategy Fund لتلبية مطالب الاسترداد للمستثمرين المحتالين في Virgil Sigma.
كان العديد من المستثمرين المحتالين من مواطني الولايات المتحدة ، وقد يواجه تشين عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن عند النطق بالحكم في 20 مايو.
قال الوكيل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي ، بيتر فيتزهوغ ، إنه تم الكشف عن أن صندوقي الاستثمار في العملات المشفرة ومقرهما نيويورك بملايين الدولارات يمثلان أموالاً طائلة لأسلوب حياته الباهظ ، مضيفًا:
“دبر تشين هذا المخطط الإجرامي البغيض لسنوات عديدة ، حيث قام بتقديم ادعاءات كاذبة ووعود كاذبة أقنعت المستثمرين بضخ ملايين الدولارات في شركات العملات المشفرة الاحتيالية ، وكل ذلك أثناء سرقة الأموال التي حصلوا عليها بشق الأنفس من مستثمريه.”
زعم Virgil Sigma أنه يستخدم استراتيجية لكسب الأرباح من فرص المراجحة في أسواق العملات المشفرة. استخدمت خوارزمية تداول للاستفادة من فروق الأسعار لعدد من أصول التشفير ، بما في ذلك Bitcoin ، عبر ما يصل إلى 40 بورصة مختلفة حول العالم ، بما في ذلك ثلاثة في الولايات المتحدة.
أجرى تشين مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في أكتوبر 2018 عندما أوضح كيف تعمل روبوتاته التجارية في التحكيم.
تزعم موادها التسويقية العامة أن Virgil Sigma كان مربحًا كل شهر من أغسطس 2016 إلى الوقت الحاضر ، باستثناء مارس 2017.
