تدفع عمليات الاحتيال سلطات جنوب إفريقيا إلى تنظيم تداول العملات المشفرة

يسعى المنظمون في جنوب إفريقيا إلى ممارسة مزيد من السيطرة على تداول العملات المشفرة بعد انهيار ما يُزعم أنه أكبر مخطط بونزي شهدته البلاد على الإطلاق.

تم وضع شركة ميرور تريدنج انترناشونال التجارية التي نصبت نفسها بنفسها في تصفية مؤقتة في ديسمبر ، حيث حاول المستثمرون سحب أموالهم وفشلوا في ذلك. زعمت الشركة أنها اجتذبت أكثر من 260.000 عضوية في جميع أنحاء العالم ، حيث تعاملت مع 23000 Bitcoin المبلغ عنها – وهو مبلغ يساوي الآن في المنطقة 716 مليون دولار.

ومع ذلك ، كشف تحقيق أجرته هيئة سلوك القطاع المالي أن الشركة لا تحتفظ بسجلات محاسبية ، ولا أي نوع من قواعد بيانات المستخدمين. ادعت إدارة الشركة أن الرئيس التنفيذي يوهان شتاينبرغ قد ضللها ، ويقولون إنه ربما فر إلى البرازيل.

أكد محامو الإدارة المتبقية للشركة أن FSCA لم تتحقق بعد من أن MTI كانت تعمل كمخطط Ponzi ، فقط أنها كانت تتداول بدون ترخيص.

صرح براندون توبهام ، رئيس إنفاذ القانون في FSCA ، لـ Bloomberg أن سلطات الادعاء يجب أن تكون قادرة على إيقاف مثل هذه المخططات قبل أن تجمع الزخم:

“عند هذه النقطة يصبح شيء ما مخطط بونزي ، فقدنا اختصاصنا. نحن بحاجة إلى الشرطة وسلطة الادعاء العام للعمل بسرعة ووضع الناس في السجن “.

ولهذه الغاية ، تقدم السلطة مقترحات لتنظيم تداول العملات المشفرة رسميًا مثل Bitcoin (BTC) ، على حد قول Topham.

قال Topham إن محاولة الدخول مبكرًا في مخططات Ponzi أصبحت ممارسة شائعة إلى حد ما في جنوب إفريقيا:

“لقد شاركت في برامج إذاعية حيث يقول الناس ،” أنا مستثمر محترف في بونزي. يمكنك الدخول بسرعة والخروج ومثل أي عمل تجاري عليك المخاطرة بالمال لكسب المال. نحتاج إلى تقديم مثال على MTI حتى يفهم الناس أن الاستثمار في Ponzi ليس فكرة جيدة أبدًا. “

في يوليو / تموز ، أغلق مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية عمليات MTI التي تجري في نطاق اختصاصه ، بعد أن خلص إلى أن المشروع كان خطة تسويق متعددة المستويات. كان المنظمون في جنوب إفريقيا متشككين بالفعل في مزاعم MTI بأنها ستحقق أرباحًا بنسبة 10٪ شهريًا لكل مستخدم.

قال توبهام لبلومبرج: “سيتطلب الأمر تحقيقًا جادًا للتأكد من مدى تورطه” ، مضيفًا أن شركتين أخريين تخضعان للتحقيق بشأن علاقات محتملة مع إم تي أي. فشل المصفون حتى الآن في تتبع جميع أصول الشركة ، ومن المتوقع أن يتم منحهم أمر تصفية نهائي موسع في مارس. 1 ، على افتراض أن الإجراءات القانونية تظل دون معارضة.

في حين أن الحكومات تتغاضى عن لوائح العملات المشفرة منذ سنوات ، يتم دفعها الآن إلى سن قوانين ملموسة نظرًا لارتفاع ملف Bitcoin والعملات المشفرة المرتبطة بها.

في ديسمبر ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase ، براين أرمسترونج ، إن وزارة الخزانة الأمريكية تقترح قوانين يمكن أن تتطلب التبادلات اسمًا وعنوانًا فعليًا مطلوبين للمستخدمين المشاركين في أي معاملة تشفير تتجاوز قيمتها 3000 دولار.