مصدر مصدر مسؤول في هيئة الإدارة ومكافحة الفساد في السعودية أن الهيئة بدأت العمل مع البنك المركزي إجراءاتها حيال المعلومات الواردة في طرح تورط عدد موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال ، مقابل مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها خارج المملكة.
بلغت الحسابات المدرجة 11.59 مليار ريال ، تم تحويلها إلى خارج المملكة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة ، الإمارات العربية المتحدة. مبلغ 9.78 مليون ريال نقداً كان بحوزتهم.
كما تم القبض على 7 رجال أعمال ، و 12 موظف بنك ، وضبط صف بشرطة المناطق ، و 5 مواطنين ، و 2 مقيمين ، لتورطهم في جرائم الرشوة ، والتزوير ، واستغلال فرصهم الوظيفي في الكسب المالي ، والتزوير التجاري ، وغسل الأموال ، وذلك على النحو الآتي :
أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ قيمته رجل الأعمال ، حيث استخدام الحسابات من قبل ، يتم دفع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج العلاقات المالية والمنظورة التابعة لها ، تضبط المعاملات المالية والمنظورة ، بقيمة 400 ألف ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات قضية دعوى النيابة العامة.
ثانياً: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتم استخدام الحسابات مقابل مبلغ شهري ، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
ثالثاً: قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من لفكرة استخدام مبلغ شهري ، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل حساباتها في مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
رابعاً: قيام أحد الأعمال باستقدام وافد …
تعمل قيد التشغيل قيد التشغيل في حالة جيدة ، تعمل على ضبط الموقع على الموقع الذي تريده ؛