وجهت سلطات الولايات المتحدة تهماً جنائية ضد تاجر عملة مشفرة تقول إنه احتال على المستثمرين من خلال أكثر من 5 ملايين دولار.
أعلنت وزارة العدل ، الثلاثاء ، أنها ألقت القبض على جيرمي سبينس. بين عامي 2017 و 2019 ، أدار Spence البالغ من العمر 24 عامًا مخطط استثمار تشفير تحت اسم “Coin Signals” ، بشكل أساسي عبر Twitter و Discord.
ونقل الإعلان عن مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول وليام سويني قوله:
“كما زُعم ، أساء جيريمي سبنس تمثيل نجاح منصته الاستثمارية من أجل إغراء الناس لإرسال الأموال بطريقته. نظرًا لأن تداوله كان أقل من الربحية وأقل نجاحًا بشكل ملحوظ مما يمثله للمستثمرين ، فقد استخدم الأموال من المستثمرين الجدد لسداد أموال الآخرين من أجل الحفاظ على خطته تتحرك – وهي علامة نموذجية لمخطط Ponzi.
وأوضحت الشكوى الجنائية التي تم كشف النقاب عنها جنبًا إلى جنب مع الإعلان أن Spence ادعى أنها تجري صفقات مربحة للغاية عبر تبادل العملات الرقمية BitMEX ، التي تم القبض على قيادتها في أكتوبر 2020 بتهمة تسهيل غسيل الأموال. يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن سبنس خدع المستثمرين بدعوى استخدام عقود BitMEX الدائمة لتحقيق معدلات عائد عالية.
في نوفمبر 2018 ، بينما كان سبنس يزور أدلة على وجود ما يقرب من 1000 BTC في صندوقه ، لم تتجاوز أبدًا 11 BTC ، كما تقول السلطات. يواجه سبنس 10 سنوات في السجن بتهمة الاحتيال في السلع و 20 عامًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني.
على الرغم من أن هذه تهم جنائية من وزارة العدل ، إلا أن الإعلان يشكر لجنة تداول السلع الآجلة على مساعدتها في التحقيق. في السنوات الأخيرة ، عملت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على زيادة قدرتها على تحديد خطط الاستثمار غير المسجلة أو غير القانونية القائمة على مشتقات العملات المشفرة. اعتمد ذلك إلى حد كبير على منصات التحليلات الجديدة التي يمكنها فحص أجزاء من الويب التي لا يزال محققو CFTC التقليديون يحاولون التعرف عليها.
