القبض على متداول “إشارات العملات” بتهمة الاحتيال على صندوق التشفير بقيمة 5 ملايين دولار
ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الثلاثاء القبض على تاجر العملة المشفرة في رود آيلاند ، جيريمي سبنس ، بسبب مزاعم بأن أمواله المشفرة التي تحمل اسم “إشارات العملات” ، دفعت المستثمرين بمبلغ 5 ملايين دولار بين نوفمبر 2017 وأبريل 2019.
يُزعم أن المالك البالغ من العمر 24 عامًا لثلاثة صناديق تشفير على الأقل قد استغل قيمتها ، وخسر ملايين الدولارات لصالح 170 مستثمرًا. حاول سبنس إخفاء خسائره عن طريق تحويل أكثر من 2 مليون دولار من صفقات البيتكوين والإيثريوم الخاصة بالوافدين الجدد إلى القدامى بطريقة “تشبه بونزي” ، وفقًا لـ شكوى فتح يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية.
يزعم المدعون أنه قام أيضًا باختلاق أرصدة حسابات لإظهار المستثمرين في إشارات Coin باللون الأخضر. وفقًا للشكوى ، أخبر سبنس مستثمريه خطأً أنهم ارتفعوا بنسبة 148٪ في شهر واحد.
من خلال القيام بذلك ، يزعم المدعون أن سبنس ارتكب عمليات احتيال تتعلق بالسلع والاحتيال الإلكتروني. يمكن أن تضيف هذه التهم ما يصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي إذا حصل المدعون على إدانة وأقصى عقوبة مسموح بها.
لقد دفعته أموال سبنس المشفرة في الماء الساخن من قبل. في عام 2018 ، قدم محامي التشفير ديفيد سيلفر من قانون سيلفر ميلر دعوى قضائية دعوى مدنية على مخطط Ponzi المزعوم للتاجر نيابة عن 22 مستثمرًا في Coin Signals. حصل ميلر على حكم مستعجل و 2.9 مليون دولار كتعويض ضد سبنس في منتصف ديسمبر.
قال سيلفر لـ CoinDesk: “يسعدنا أنه بعد ما يقرب من عامين ، وجهت الحكومة أخيرًا لائحة اتهام للسيد سبينس لمحاسبته أمام العديد من ضحاياه. “يبقى السؤال الحقيقي ، أين عملة البيتكوين المسروقة؟ يفضل زبائني إعادة عملات البيتكوين الخاصة بهم أكثر من الحكم غير المرضي البالغ 3،000،000 دولار “.
