يقال إن Bitstamp لتبادل الأصول الرقمية حظرت المستخدمين المقيمين في هولندا من سحب العملات المشفرة إلى المحافظ الخارجية دون التحقق أولاً من أنهم يمتلكون عنوان الاستلام.
وفقًا لرسالة كتبها Bitstamp كان ذلك مشترك على Twitter بواسطة المستخدم “Bitcoin Marcus” ، يجب على مستخدمي Bitstamp في هولندا الآن إرسال عناوين الجهات الخارجية إلى جانب أدلة فوتوغرافية على أنهم يمتلكون المحفظة لإدراجها في القائمة البيضاء قبل معالجة عمليات السحب.
“القائمة البيضاء هي ميزة أمنية كانت متاحة بالفعل في Bitstamp ، لكنها أصبحت الآن إلزامية لجميع العملاء المتأثرين باللوائح الجديدة في هولندا” ، جاء في الرسالة.
قواعد السحب الجديدة في Bitstamp هي استجابة للوائح مكافحة غسيل الأموال التي صاغها المنظمون الهولنديون في نوفمبر 2019 وتم تمريرها إلى قانون بعد 12 شهرًا.
تنص هذه القواعد على أنه “يجب على مزودي خدمة التشفير التحقق مما إذا كان عملاؤهم وأي مالك مستفيد نهائي مدرجين في قائمة عقوبات هولندية أو أوروبية” قبل تقديم الخدمات ، ومراقبة جميع “تحويلات الدفع الواردة والصادرة”.
في نوفمبر / تشرين الثاني ، أبلغت شركة Bitcoin exchange ومقرها هولندا مستخدميها أنهم بحاجة إلى الامتثال لتدابير التحقق الجديدة لعمليات السحب. في ذلك الوقت ، وصفت البورصة تطبيق سياسة البنك المركزي بأنه “مصدر إزعاج”.
ذهب مستخدمو Bitstamp إلى أبعد من ذلك في انتقادهم للوائح ، مع مستخدم Twitter “xcsler” السخرية جهود البورصة للامتثال للقانون الهولندي:
“من الواضح أن الخطوة التالية ستكون جعل الأشخاص مسؤولين عن جميع المعاملات اللاحقة من هذا العنوان المدرج في القائمة البيضاء.”
في نوفمبر ، المحلل الكمي PlanB شبه اللوائح الهولندية للسياسات التي أوصى بها مؤخرًا وزير الخزانة الأمريكي ، ستيف منوشين. أثار الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong موجات عبر الإنترنت في ذلك الوقت ، معربًا عن مخاوف كبيرة بشأن اللوائح المقترحة من Mnuchin بشأن محافظ العملات الرقمية المستضافة ذاتيًا.
لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع تطبيق KYC / AML في مساحة التشفير. جادل المحامي جيك تشيرفينسكي بأن سياسة منوشين ليس لديها “أي فرصة على الإطلاق” لتصبح قانونًا واجب النفاذ في ظل اختيار بايدن لوزيرة الخزانة جانيت يلين.
تواصل Cointelegraph مع Bitstamp للتعليق ، لكنه لم يتلق ردًا في وقت النشر.
تتعاون Revolut مع Trust Wallet لتمكين شراء العملات المشفرة بسلاسة وبدون رسوم للمستخدمين الأوروبيين. قامت…
تتحرك الأسواق المالية التقليدية بسرعة على السلسلة حيث ضاعف رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية…
الإفصاح: تحتوي هذه المقالة على روابط تابعة. إذا قمت بالنقر فوق رابط وقمت بالشراء أو…
لا تختار دولة الإمارات العربية المتحدة بين البيتكوين والعملات المشفرة الأوسع. وبدلاً من ذلك، فهي…
تشهد ولاية تكساس حالة من السخونة مرة أخرى، ليس بسبب الطقس أو عمال مناجم البيتكوين،…
وفقًا لإذاعة KBS الكورية الجنوبية، جمدت Binance فقط جزءًا من الأموال التي قالت الشرطة إنها…
This website uses cookies.