يقال إن Bitstamp لتبادل الأصول الرقمية حظرت المستخدمين المقيمين في هولندا من سحب العملات المشفرة إلى المحافظ الخارجية دون التحقق أولاً من أنهم يمتلكون عنوان الاستلام.
وفقًا لرسالة كتبها Bitstamp كان ذلك مشترك على Twitter بواسطة المستخدم “Bitcoin Marcus” ، يجب على مستخدمي Bitstamp في هولندا الآن إرسال عناوين الجهات الخارجية إلى جانب أدلة فوتوغرافية على أنهم يمتلكون المحفظة لإدراجها في القائمة البيضاء قبل معالجة عمليات السحب.
“القائمة البيضاء هي ميزة أمنية كانت متاحة بالفعل في Bitstamp ، لكنها أصبحت الآن إلزامية لجميع العملاء المتأثرين باللوائح الجديدة في هولندا” ، جاء في الرسالة.
نعم ، هذا حقيقي. يتعين على الأشخاص في هولندا الآن كتابة عناوين السحب الخاصة بهم في “اعرف عميلك”. pic.twitter.com/S2H5Gszh9X
– بيتكوين ماركوس ☣️⚡️ (plan_marcus) 17 يناير 2021
قواعد السحب الجديدة في Bitstamp هي استجابة للوائح مكافحة غسيل الأموال التي صاغها المنظمون الهولنديون في نوفمبر 2019 وتم تمريرها إلى قانون بعد 12 شهرًا.
تنص هذه القواعد على أنه “يجب على مزودي خدمة التشفير التحقق مما إذا كان عملاؤهم وأي مالك مستفيد نهائي مدرجين في قائمة عقوبات هولندية أو أوروبية” قبل تقديم الخدمات ، ومراقبة جميع “تحويلات الدفع الواردة والصادرة”.
في نوفمبر / تشرين الثاني ، أبلغت شركة Bitcoin exchange ومقرها هولندا مستخدميها أنهم بحاجة إلى الامتثال لتدابير التحقق الجديدة لعمليات السحب. في ذلك الوقت ، وصفت البورصة تطبيق سياسة البنك المركزي بأنه “مصدر إزعاج”.
ذهب مستخدمو Bitstamp إلى أبعد من ذلك في انتقادهم للوائح ، مع مستخدم Twitter “xcsler” السخرية جهود البورصة للامتثال للقانون الهولندي:
“من الواضح أن الخطوة التالية ستكون جعل الأشخاص مسؤولين عن جميع المعاملات اللاحقة من هذا العنوان المدرج في القائمة البيضاء.”
في نوفمبر ، المحلل الكمي PlanB شبه اللوائح الهولندية للسياسات التي أوصى بها مؤخرًا وزير الخزانة الأمريكي ، ستيف منوشين. أثار الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase Brian Armstrong موجات عبر الإنترنت في ذلك الوقت ، معربًا عن مخاوف كبيرة بشأن اللوائح المقترحة من Mnuchin بشأن محافظ العملات الرقمية المستضافة ذاتيًا.
نفذت هولندا هذه القوانين منذ أسبوعين. عليك الآن أن تقوم بتصوير محفظتك عند سحب البيتكوين من البورصات الهولندية ، الأمر سهل ولكنه مزعج. تأكد من تصويت الأشخاص في السلطة الذين يحمون حقوق الملكية وعملة البيتكوين ، وقم بإزالة الأشخاص الذين لا يحمون الحرية. https://t.co/BCcogxS8IE
– PlanB (@ 100 تريليون دولار أمريكي) 26 نوفمبر 2020
لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مع تطبيق KYC / AML في مساحة التشفير. جادل المحامي جيك تشيرفينسكي بأن سياسة منوشين ليس لديها “أي فرصة على الإطلاق” لتصبح قانونًا واجب النفاذ في ظل اختيار بايدن لوزيرة الخزانة جانيت يلين.
تواصل Cointelegraph مع Bitstamp للتعليق ، لكنه لم يتلق ردًا في وقت النشر.
