صاحب شركة Crypto Exchange RG Coins يتعرض للسجن لمدة 10 سنوات بتهمة غسل 5 ملايين دولار

حكم على مالك ومدير تبادل العملات المشفرة RG Coins بالسجن لمدة طويلة لتورطه في مخطط بملايين الدولارات للاحتيال على المواطنين الأمريكيين.

بحسب يوم الثلاثاء خبر صحفى من وزارة العدل ، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت وير على روسين يوسيفوف بالسجن لمدة 10 سنوات – 85٪ منها يجب أن يكون خلف القضبان بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي.

وحُكم على المواطن البلغاري السابق البالغ من العمر 53 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب جريمة بموجب قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة (RICO) والتآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال.

شارك Iossifov عمدًا في أعمال تهدف إلى مساعدة المجرمين في غسل عائدات الاحتيال وحماية نفسه من المسؤولية الجنائية ، وفقًا للإفراج.

كان خمسة من عملاء يوسيفوف الرئيسيين في بلغاريا ينتمون إلى مؤسسة إجرامية أُطلق عليها اسم شبكة تزوير المزاد على الإنترنت (AOAF) بالإسكندرية (رومانيا). حتى الآن ، أدين 17 عضوا في شبكة AOAF لدورهم في المخطط.

استهدفت عصابة الاحتيال في المزاد عبر الإنترنت ما لا يقل عن 900 مواطن أمريكي في عملية “واسعة النطاق”. قام أعضاء AOAF المقيمون في رومانيا بنشر إعلانات كاذبة على مواقع البيع عبر الإنترنت مثل eBay و Craigslist للسلع عالية التكلفة ، وعادة المركبات ، التي لم تكن موجودة بالفعل.

بعد أن أرسل الضحايا المبلغ ، تم غسل الأموال باستخدام عملة مشفرة مقبولة نيابة عن شركاء محليين يقومون بعد ذلك بتحويل عائدات العملة المشفرة إلى مبييض الأموال الأجانب.

وجدت المحكمة أن يوسفوف اتخذ الخطوة الأخيرة في المخطط نيابة عن الشبكة الإجرامية. في أقل من ثلاث سنوات ، قام Iossifov بغسل ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المشفرة لأربعة من المتآمرين الإجراميين الخمسة في AOAF.

تم الاحتيال على أكثر من 7 ملايين دولار في المجموع من الضحايا الأمريكيين عبر المخطط. في المقابل ، حقق يوسيفوف أكثر من 184 ألف دولار من عائدات المعاملات ، وفقًا لوزارة العدل.