الولايات المتحدة. بدأت وكالات إنفاذ القانون تحقيقاتهم في غسل الأموال في بنك Danske ، أكبر بنك في الدنمارك ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وقد تورط سيتي جروب ودويتشه بنك. يخضع Danske Bank حاليًا للتحقيق من قبل الدنمارك وإستونيا وتجاهل رئيسها التنفيذي التحذيرات من المعاملات المشبوهة.
قرأت أيضًا: 160 بورصة تشريب تسعى إلى دخول السوق اليابانية ، المنظم يكشف
150 مليار دولار عن غسل الأموال
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة ، 14 سبتمبر ، أن “وزارة العدل [U.S.] ، وزارة الخزانة ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات [SEC] كل دراسة Danske وقدم البنك بعد شكوى سرية المبلغين إلى المجلس الأعلى للتعليم قبل أكثر من عامين ، “نقلا عن شخص مطلع على هذه المسألة. وفقًا للشخص والوثائق التي راجعها منفذ الأخبار:
الولايات المتحدة. تحقق وكالات إنفاذ القانون في أكبر بنك في الدنمرك بسبب ادعاءات بتدفق أموال ضخمة من روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق. تورط في القضية يثير الكثير من المخاطر بالنسبة لبنك Danske.
يُشتبه في أن ما يقرب من 150 مليار دولار قد تدفق من خلال حسابات العملاء غير الإستونية في بنك Danske. الفرع الإستوني من عام 2007 إلى عام 2015 – من دول مثل روسيا وأذربيجان ومولدافيا. وأضاف المنشور أن محققي البنك لم يكشفوا عما إذا كان يجب اعتبار المبلغ بأكمله مشبوهًا. كان البنك يجري تحقيقا داخليا وسيعلن عن النتائج في 19 أيلول / سبتمبر ، وفقا لإخطار على موقعه على شبكة الإنترنت
السلطات الدنماركية والإستونية تحقق في البنك وتقاسم المعلومات مع نظرائهم الأمريكيين ، العديد من المسؤولين الأوروبيين على دراية أخبرت هذه المقالة المخرج الإخباري.
لماذا الولايات المتحدة مهتمة؟
لم تؤكد الولايات المتحدة رسمياً أنها تحقق في بنك Danske. قبل أسبوعين ، قال مارشال بيلينغسليا ، مساعد وزير المالية الأمريكي في وزارة المالية لتمويل الإرهاب ، لصحيفة “بيرلينجسك” الدانمركية اليومية “إننا نتابع هذه القضية عن كثب”. رويترز:
في حين أن البنك لا يملك رخصة مصرفية في الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة ، لديها برنامج سندات بالدولار وفرعها الإستوني الذي شهد تدفقات العملاء بالدولار الأمريكي ، الأمر الذي قد يزيد من الاهتمام بين المنظمين الأمريكيين.
أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة الخزانة الأمريكية يمكن أن تحد من المعروض من الدولار الأمريكي إلى البنوك الأجنبية. يمكن لوزارة الخزانة والعدل فرض غرامة على البنوك.
أشار آدم باراس ، المحلل في شركة بيرنبرغ ، في يوليو الماضي إلى أن الخطر الرئيسي الذي يواجهه بنك Danske Bank هو “الغرامة المحتملة للولايات المتحدة بسبب استخدام Danske لتمويل ودعم صفقات الدولار” [of].
الرئيس التنفيذي يتجاهل لافتات غسل الأموال
وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، تجاهل الرئيس التنفيذي لشركة دانسك بنك ، توماس بورجين ، دعوات لتقليص حجمها. الأعمال التجارية في فرع الاستونية عندما حذر من أنشطة غسل الأموال. يكشف المحضر الذي يراه منفذ الأخبار أن الرئيس التنفيذي قد أبلغ في اجتماع عقد في أكتوبر 2013 أن:
كان مستوى النشاط في الفرع الإستوني [Danske Bank’s] من خارج البلاد – ومعظمه من دول الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا – أعلى من خصومه و “يجب مراجعته وخفضه”.
بدلا من ذلك ، رد بورجين وأكد المنشور “الحاجة إلى أرضية وسطية ، وأردت مناقشة هذا الأمر خارج هذا المنتدى”.
بالإضافة إلى تفاصيل مفصّلة “وول ستريت جورنال” ، “يقوم المسؤولون الإستونيون بالتحقيق مع 26 موظفًا سابقًا في Danske ، من الموظفين منخفضي المستوى إلى الرئيس التنفيذي السابق للفرع. وهم متهمون بالمساعدة في غسل مبلغ 230 مليون دولار من أموال من تزوير مزعوم ارتكبه في روسيا. “
دويتشه بنك وسيتي جروب
نقلا عن الشخص المطلع على التحقيقات ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضا:
حددت شكوى المبلغين عن كل من Deutsche Bank AG و Citigroup Inc. ، وكلاهما يشرف عليهما المنظمون الأمريكيون ، على أنها معاملات داخل وخارج فرع Estonian في Danske Bank.
عمل Deutsche Bank كبنك مراسل لـ Danske ، يتعامل مع التحويلات البنكية بالدولار في حين أن Citigroup في موسكو وقد شارك هذا المكتب في بعض عمليات التحويل من خلال الفرع الاستوني لبنك Danske ، وفقا لما ذكره الشخص المنشور.
مع تحقيقات مستمرة ، كان سعر سهم البنك في انخفاض حاد هذا العام.
لماذا يسير المنظمون بعد التشفير مع الكثير من غسيل الأموال على في النظام المصرفي؟ أخبرنا برأيك في قسم التعليقات أدناه.
صور بإذن من Shutterstock و Yahoo Finance و Danske Bank.
هل تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ راجع قسم الأدوات.
نشر التحقيق في غسل الأموال من بنك Danske Bank بقيمة 150 مليار دولار يورط سيتي غروب وظهر دويتشه بنك لأول مرة في أخبار بيتكوين.
