تسوية BitGo مع وزارة الخزانة الأمريكية بشأن انتهاكات العقوبات في إيران وسوريا وكوبا

استقرت وزارة الخزانة الأمريكية مع BitGo بشأن الرسوم التي سهلت للمستخدمين في المناطق الخاضعة للعقوبات التعامل باستخدام خدمات المحفظة المشفرة الخاصة بها بين عامي 2015 و 2019.

قال مكتب ضوابط الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة في إعلان 30 ديسمبر / كانون الأول إن BitGo ، وهي خدمة حفظ تشفير مؤسسية ومشغل محفظة ، لم تبذل العناية الواجبة في حظر مستخدمي المحفظة في شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران والسودان وسوريا. قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن BitGo:

“فشلت BitGo في توخي الحذر أو العناية الواجبة لالتزامات الامتثال للعقوبات عندما فشلت في منع الأشخاص الموجودين على ما يبدو في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات من فتح حسابات وإرسال العملات الرقمية عبر نظامها الأساسي نتيجة لعدم تنفيذ الامتثال المناسب للعقوبات القائمة على المخاطر ضوابط.”

كتبت وزارة الخزانة أنه كان هناك 183 “انتهاكًا واضحًا” لبرامج العقوبات المختلفة ، مما أضاف ما يزيد قليلاً عن 9000 دولار في المعاملات. يحتفظون بحالة “واضح” لأن الاتهامات تستند إلى عناوين IP التي وصل المستخدمون من خلالها إلى محافظ BitGo الساخنة. فيما يتعلق بالعوامل المخففة ، قالت وزارة الخزانة: “تقوم BitGo بفحص جميع الحسابات ، بما في ذلك حسابات” المحفظة الساخنة “، مقابل قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، بما في ذلك عناوين محفظة العملات المشفرة المحظورة التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ستكلف التسوية BitGo $ 98،830. بالنظر إلى صقور برامج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، فإن التسوية متساهلة نسبيًا ، على الرغم من أن القيمة الفعلية للمعاملات كانت أقل من 10٪ من الغرامة. وكانت العقوبة المدنية ، لو رفعت القضية إلى المحكمة ، ستتراوح بين 183 ألف دولار و 53 مليون دولار.

لكن إجراء اليوم مهم بالتأكيد لشركات التشفير الأخرى. يوضح الإعلان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سوف يبحث عن كثب في خوادم التشفير:

“يسلط هذا الإجراء الضوء على أن الشركات المشاركة في تقديم خدمات العملات الرقمية – مثل جميع مزودي الخدمات المالية – يجب أن تفهم مخاطر العقوبات المرتبطة بتقديم خدمات العملات الرقمية ويجب أن تتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر.”

لم تستجب BitGo لطلب Cointelegraph للتعليق حتى وقت النشر.

يزيد المنظمون الأمريكيون من توقعاتهم للشركات التي تتعامل مع العملات الافتراضية لتعرف العملاء على الطرف الآخر. قبل عيد الميلاد مباشرة ، اقترحت وزارة الخزانة الأمريكية قواعد تتطلب من المؤسسات المالية المسجلة معرفة هوية مستخدمي المحافظ ذاتية الاستضافة التي يتعاملون معها.

أظهر عدد من البلدان الخاضعة للعقوبات الأمريكية اهتمامًا باستخدام العملات المشفرة للتحايل عليها. يشتهر نظام مادورو في فنزويلا باهتمامه الشهير بعملة البيتكوين ، على الرغم من فشل رمز بترو المميز الخاص به في الالتحاق به. وبالمثل ، كانت إيران هدفًا لعقوبات التشفير التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.