مشروع قانون يتطلب شركات إسرائيلية للإبلاغ عن أنشطة تشفير العملاء

نشرت وزارة المالية الإسرائيلية مسودة تحظر لوائح غسل الأموال مع أحكام تتعلق بالعملات الافتراضية على وجه التحديد. كما ستقدم اللوائح المقترحة مجموعة من متطلبات الإبلاغ الجديدة لمقدمي الخدمات المالية ، بما في ذلك الشروط الصارمة المتعلقة بأنشطة العملاء المجهولين.

اقرأ أيضا: بورصة كوريا الجنوبية Bithumb تحظر التداول في 11 دولة

الوزارة الإسرائيلية المالية تنشر مسودة لوائح غسل الأموال

وزارة المالية الإسرائيلية مسودة لأمر تعديل حظر غسل الأموال – مع التشريع المقترح الذي يحتوي الآن على الأحكام ذات الصلة بالتبادل. سوف تتضمن اللوائح الجديدة العملات الافتراضية في الجهاز التنظيمي المصمم لحظر غسيل الأموال في قطاع الخدمات المالية.

تقر الملاحظات التوضيحية المصاحبة للمشروع بنية توسيع اللوائح لتطبيقها على الشركات التي تقدم خدمات العملات الافتراضية بالإضافة إلى الخدمات المالية السائدة. يقول مقدمو الخدمات: “إن تعريف الخدمة في أصل مالي يأتي لاستبدال وتوسيع مصطلح” خدمات العملة “يشمل جميع الأنشطة والخدمات التي يتم تنفيذها في الأصول المالية من خلال شركة لا تنطوي على منح الائتمان. والقصد من ذلك هو تمكين الإشراف على الخدمات المالية ، بخلاف الأصول الملموسة أو الوسائل المالية القياسية ، في منطقة آخذة في التطور في السنوات الأخيرة.

اللوائح المقترحة لتقديم مجموعة من متطلبات الإبلاغ فيما يتعلق بنشاط Cryptocurrency الخاص بالعميل

بالإضافة إلى دمج خدمات العملات الافتراضية في الجهاز التشريعي ، ستفرض اللوائح المقترحة بالإضافة إلى ذلك عددا من متطلبات الإبلاغ الجديدة على المؤسسات المالية الإسرائيلية.

وسائل الإعلام المحلية: “اعتبارًا من 1 يونيو ، سيكون على الوسطاء والبنوك ومغير الصيارتين ومنصات التجارة والتبادل التجاري في إسرائيل أن يبلغوا عن أي نشاط مشبوه في العملات الأجنبية من قبل عملائهم […] المسودة ، وهو مفتوح أمام الصلاحيات العامة حتى 13 يونيو تحدد 37 علامة حمراء لغسل الأموال ، من بينها مبالغ كبيرة تزيد عن 5000 شيكل إسرائيلي جديد (حوالي 1400 دولار أمريكي) نقل إلى محفظة رقمية. أية تحويلات مالية تتم باستخدام عنوان IP مجهول أو عنوان غير متوافق مع المصدر الجغرافي للاتصال ؛ تحويل عملة معتمة إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت ؛ وأي نشاط في حالات cryptocurrencies مجهولة مثل monero أو zcash. وتنص المسودة أيضًا على أن مقدمو الخدمات يجب أن يحافظوا على توثيق كامل لنشاط التشفير المربوط ، والذي يتضمن عناوين المحفظة الرقمية لجميع الأطراف وعناوين IP ونوع ومقدار العملة ، لفترة لا تقل عن خمس سنوات.

New Money قوانين غسل الأموال سارية المفعول في الأول من يونيو / حزيران

يشاي تريف ، الرئيس التنفيذي لمقدم المدفوعات الدولية ، Moneynetint ، أشار إلى أن المؤسسات المالية قد ردت بشكل إيجابي على التشريع المقترح الذي يجلب مزيدًا من الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بقطاع العملات الافتراضي.

“من أجل استكمال الإطار القانوني للنشاط في العملات الافتراضية ، يلزم توفير تعليمات واضحة فيما يتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتكرر بيان أن المنطقة غير خاضعة للتنظيم كجزء من الرفض التلقائي للبنوك لتقديم الخدمات لأولئك الذين يتاجرون في Crypto. وبسبب هذا ، فإن الخطوات المتخذة مهمة وضرورية. وهي توفر اليقين التنظيمي للبنوك والمؤسسات المالية وتحدد القواعد الواضحة لما هو مسموح وما هو غير ذلك ، كما قال السيد تريف “.

مينى روزنفيلد ، رئيس جمعية بيتكوين الإسرائيلية ، ردد مشاعر السيد تريف ، قائلاً “في العديد من المناسبات التي رفضت فيها المصارف قبول الأموال التي نشأت باستخدام عملة التشفير الفعلية ، التقينا بالبيان القائل بأن الحقل غير منظم. سوف يمنح النظام الجديد اليقين التنظيمي لأولئك المتورطين في هذا المجال ، وسيحدد القواعد المسموح بها والممنوعة ، والتي ستمكّن البنوك والمؤسسات المالية من معرفة الجهة التي تتوافق مع القانون ، والتي يمكن لأموالها الحصول عليها بأمان. وقد قدمت النقابة اقتراحا حول هذا الموضوع إلى هيئة مكافحة غسل الأموال الإسرائيلية منذ عدة أسابيع ، ونحن نرحب بالعمل المنظم بسرعة للسماح للأشخاص المتورطين في هذا المجال بالعمل “.

هل تعتقد إن الشرعية الأكبر والاعتراف القضائي بقطاع الكودات المخفية أمر إيجابي يفوق متطلبات الإبلاغ الصارمة فيما يتعلق بأنشطة العملة الافتراضية لعملاء الشركات الإسرائيلية؟ نحن نحب أن نسمع أفكارك في قسم التعليقات أدناه!

صور من Shutterstock ، ويكيبيديا

في news.Bitcoin.com يتم تعليق جميع التعليقات التي تحتوي على روابط للإعتدال في نظام Disqus. وهذا يعني أن على المحرر إلقاء نظرة على التعليق للموافقة عليه. هذا يرجع إلى العديد من الروابط المتكررة والمزعجة والخداعية التي ينشرها الأشخاص ضمن مقالاتنا. نحن لا نفرض أي محتوى تعليق يستند إلى السياسة أو الآراء الشخصية. لذا ، يرجى التحلي بالصبر. سيتم نشر تعليقك.

يتطلب مشروع قانون المشاركات من الشركات الإسرائيلية تقديم تقرير عن أنشطة تشفير العملاء التي ظهرت لأول مرة في أخبار بيتكوين.

Source link