تفقد ثلثي شركات التشفير الإستونية تراخيصها

ألغت إحدى الدول التي تم الإشادة بها على أنها من بين أكثر العملات المشفرة ودية في الاتحاد الأوروبي تراخيص أكثر من 1000 شركة تشفير في عام 2020.

وفقًا للمنفذ الإخباري Postimees ، ألغت وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا ، أو FIU ، تراخيص ما يقرب من 70 ٪ من شركات العملات الافتراضية العاملة في البلاد هذا العام. قال فيكو تالي ، نائب الأمين العام للجنة الحكومية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إن شركات التشفير المتبقية تتطلب أيضًا “اهتمامًا وثيقًا” نظرًا للمخاطر المحتملة:

“نحن بحاجة إلى مراقبة تطور التقنيات الجديدة وإدارة المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال.”

ذكرت المنفذ الإعلامي أن هناك 400 من مزودي الخدمة المرتبطين بالعملات المشفرة ما زالوا يحملون التراخيص المناسبة في إستونيا بعد التطهير. وذكرت هيئة الرقابة المالية أن 900 شركة من هذا النوع تعمل في البلاد العام الماضي.

حدثت حملة قمع كبيرة في يونيو ، عندما ألغت وحدة الاستخبارات المالية تراخيص 500 شركة تشفير ردًا على فضيحة غسيل أموال بقيمة 220 مليار دولار في إستونيا. سحب المنظمون التصاريح لأن الشركات المشفرة فشلت في بدء العمليات في غضون ستة أشهر من الترخيص.

في ذلك الوقت ، وصف رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، ماديس ريمان ، تصرفات هيئة الرقابة المالية بأنها “الخطوة الأولى في تنظيم السوق”.

في عام 2017 ، كان الكثيرون ينظرون إلى الدولة على أنها رائدة في مجال العملات المشفرة مع سلسلة من القوانين التي يبدو أنها تهدف إلى تشجيع عمليات التبادل والعرض الأولي للعملات. ومع ذلك ، فقد تغير المشهد التنظيمي في إستونيا منذ ذلك الحين ، وتجاوز متطلبات قوانين الاتحاد الأوروبي اعرف عميلك لعام 2019 ، مما يجعل الطريق أمام شركات التشفير المرخصة التي تحاول الامتثال للوائح المحلية أكثر صعوبة.