يُزعم أن مؤسس بروتوكول Oyster Protocol “ذو الدخل المنخفض” يمتلك يختًا مليئًا بقضبان ذهبية بقيمة 10 ملايين دولار

تم القبض على أمير بورنو المعاني ، مؤسس مخطط Oyster Protocol ، الذي لم يعد موجودًا الآن ، ووجهت إليه تهمة ما تصفه وزارة العدل بأنه “مخطط تهرب ضريبي بملايين الدولارات”.

في 9 كانون الأول (ديسمبر) ، أعلنت وزارة العدل أنها كشفت عن لائحة اتهام اتهمت فيها ألماني ، المعروف أيضًا باسم “برونو بلوك” ، بالتهرب الضريبي. تشير الوثيقة أيضًا إلى تهم مدنية منفصلة رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات على المعاني. تم اعتقاله في نفس اليوم.

تزعم لائحة الاتهام أن الشاب البالغ من العمر 28 عامًا حصل على “ملايين الدولارات” من بيع رموز Oyster Pearl ، لكنه فشل في الإبلاغ عن الأرباح المذكورة لمصلحة الضرائب واستخدم الشركات الوهمية للتعتيم على المسار الورقي المتعلق بدخله:

“كسب المعاني ملايين الدولارات من بيع عملة مشفرة جديدة ، لكنه تهرب من الإبلاغ عن هذا الدخل إلى مصلحة الضرائب ، بما في ذلك عن طريق تقديم إقرار ضريبي مزيف ، وإدارة أعماله وامتلاك الأصول من خلال أسماء مستعارة وشركات وهمية ، والحصول على دخل من خلال المرشحين ، والتعامل في الذهب والنقود “.

زعم الإقرار الضريبي الخاص بالماني لعام 2017 أنه حصل على 15000 دولار فقط في ذلك العام ، في حين أن عائده لعام 2018 لم يحصل على دخل. وأشار ويليام سويني ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، إلى أنه على الرغم من “الحد الأدنى من الدخل المعلن عنه في عام 2018 ، إلا أنه لا يزال قادرًا على إنفاق أكثر من 10 ملايين دولار لشراء اليخوت”.

يُعتقد أن المعاني احتفظ بسبائك الذهب في خزنة على يخته ، واستخدم مبالغ كبيرة من المال لدفع النفقات الشخصية. كما تعتقد وزارة العدل أنه أنفق أكثر من 700 ألف دولار على شراء منزلين.

وأضاف سويني: “بعد اعتقال اليوم ، لن يبحر إلى أي مكان قريبًا”.

تزعم لائحة الاتهام أن Elmaanin بدأ في الترويج لرموز Pearl الخاصة به في سبتمبر 2018 تحت الاسم المستعار الرقمي الخاص به ، مدعيا أن الرموز المميزة ستعمل على تشغيل منصة لتخزين البيانات عبر الإنترنت يطلق عليها Oyster Protocol.

أطلق المصاني بعد ذلك ICO من خلال شركة صورية غير مرتبطة باسمه الحقيقي ، وكشف أنه سيأخذ أيضًا “حصة المؤسس” من الرموز المميزة للمشروع.

في يونيو 2018 ، أكد المعاني أنه سيحتفظ بالملايين من الرموز المميزة كـ “حصة ملكية” ، وسيحتاج إلى نقل الرموز المميزة بين المحافظ الخاضعة لسيطرته “لتجنب الازدواج الضريبي”. ومع ذلك ، تزعم وزارة العدل:

“استخدم المعاني الأصدقاء والعائلة كمرشحين لتلقي عائدات العملة المشفرة وتحويلها أو العملة الأمريكية إلى حساباته الخاصة.”

كما زعمت الحكومة أن شركة المعاني قامت بسك عملات اللؤلؤة الجديدة على الرغم من ادعائها أن إمدادات المشروع قد تم إصلاحها في أكتوبر 2018 ، قبل تفريغ الرموز في البورصات.

تم تعليق البورصات وشطب اسم بيرل ردًا على إجراءات شركة المعاني ، مما أدى إلى انخفاض قيمة الرمز المميز وتكبد مستثمرو بيرل خسائر كبيرة.

في نوفمبر ، أفاد كوينتيليغراف أن موظفًا سابقًا في Microsoft قد حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات لسرقة 10 ملايين دولار من القيمة الرقمية من صاحب العمل واستخدام أصول التشفير لإخفاء الأثر الورقي لمكاسبه غير المشروعة. ثم وصفت وزارة العدل الإجراءات على أنها “أول قضية بيتكوين في الولايات المتحدة تحتوي على مكون ضريبي”.