يواجه التنفيذيون من بورصة “وهمية بنسبة 99٪” رسومًا على التلاعب بالسوق

اتهمت السلطات الكورية الجنوبية المديرين التنفيذيين لما كان في يوم من الأيام ثالث أكبر بورصة عملة مشفرة في البلاد ، Coinbit ، بسبب مزاعم التلاعب بالسوق.

وفقًا لموقع News1 الإخباري ، يقوم المدعون بإعداد قضية ضد رئيس Coinbit تشوي مو ومديرين تنفيذيين لم يتم الكشف عن أسمائهم بتهم الاحتيال والتزوير المرتبطة بالتلاعب بالسوق بناءً على توصية من وكالة شرطة العاصمة سيول. قالت الشرطة إن الثلاثة الذين يُزعم أنهم استخدموا حسابات وهمية من أغسطس 2019 إلى مايو 2020 لتضخيم أحجام المعاملات والتلاعب بالأسعار الرمزية في البورصة.

قامت الشرطة بتفتيش ومصادرة عدد من الممتلكات المرتبطة بـ Coinbit في سلسلة مداهمات في أغسطس. في ذلك الوقت ، قدرت السلطات أن 99 ٪ من حجم البورصة قد تم تزويره عن طريق غسل Bitcoin (BTC) والعملات المشفرة الأخرى وأن المسؤولين عن الأنشطة الاحتيالية في البورصة قد حققوا أكثر من 84 مليون دولار.

زعم تحقيق من المنفذ الإخباري Seoul Shinmun في أغسطس أن Coinbit لم تظهر أي تفاصيل إيداع وسحب مقابلة لمعاملات العملة المشفرة الرئيسية ، وحظرت المعاملات مع البورصات الأخرى. يُزعم أن هذا سمح لرئيس Coinbit وآخرين بالتلاعب بالسوق من خلال شراء وبيع كميات كبيرة من الرموز في أوقات معينة.

وفقًا لقانون توماس رويترز العملي ، فإن الانخراط في الاحتيال في كوريا الجنوبية باستخدام ممارسات تجارية غير عادلة مثل توفير أسعار سوق غير دقيقة يمكن أن يؤدي إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين خمس سنوات إلى الحياة إذا كانت الأرباح المكتسبة من الاحتيال أكثر من 5 مليارات وون كوري – تقريبًا 4.6 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تغريم الأطراف المذنبين “حتى مبلغ الربح المكتسب”.