تكافح السلطات المكسيكية لمواكبة احتضان الكارتلات للعملات المشفرة

أبلغت السلطات المكسيكية عن زيادة في استخدام الأصول المشفرة لغسل الأموال من قبل العصابات الإجرامية في أمريكا اللاتينية.

في تقرير صادر عن رويترز في 8 ديسمبر ، وصف سانتياغو نييتو ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية بوزارة المالية المكسيكية ، كيف تستخدم الكارتلات العملات المشفرة لغسيل الأموال التي تم الحصول عليها في أنشطة غير مشروعة.

يؤكد نيتو أن الكارتلات اللاتينية ستودع عادةً مكاسبها غير المشروعة في حسابات بنكية مختلفة كمبالغ تقل عن 7500 دولار – الحد الأدنى الذي من شأنه أن يدفع البنوك إلى وضع علامة على الصفقة. تُستخدم الأموال بعد ذلك في عمل عدد لا يحصى من الكميات الصغيرة من BTC ، والتي يمكن بعد ذلك نقلها دون احتكاك عبر الحدود.

فرض قانون عام 2018 أن تبلغ منصات تداول العملات المشفرة المسجلة عن عمليات نقل تتجاوز 56000 بيزو مكسيكي (حوالي 2800 دولار). تأمل السلطات المحلية أن يساعدها ذلك في الرد على استخدام الجريمة المنظمة للأصول الرقمية.

يُعزى القبض على تاجر البشر إجناسيو سانتويو في أبريل 2019 إلى القانون ، حيث حددت السلطات أن سانتويو وشقيقته حصلوا على أكثر من 22000 دولار من BTC في بورصة بيتسو المحلية.

تم إلقاء القبض بالمثل على هيكتور أورتيز ، القائد المتهم لنقابة القرصنة الإلكترونية المكسيكية Bandidos Revolution Team ، بعد أن حددت سلطات إنفاذ القانون أنه أنفق “عشرات الآلاف من الدولارات” من BTC – وهذا أعطى المحققين سببًا لتتبع مواقعه باستخدام بيانات الهاتف المحمول.

ومع ذلك ، قال رولاندو روساس ، رئيس وحدة التحقيقات الإلكترونية في مكتب المدعي العام المكسيكي ، لرويترز إن تطبيق القانون يفتقر إلى الموارد اللازمة لمعالجة غسيل الأموال الذي يغذي العملة المشفرة. قال إن الوحدة لديها 120 موظفًا – حوالي ربع ما هو مطلوب – وقد كافحت لمواكبة 1033 تنبيهات حد أدنى من Bitcoin تم تشغيلها على منصات التداول المسجلة هذا العام.

تم الإبلاغ عن ما يقرب من 98 ٪ من المعاملات من قبل Volabit – وهي بورصة تعمل في Jalisco New Generation Cartel ، أو CJNG’s ، موطن خاليسكو. وقال توماس ألفاريز المدير العام لشركة فولابيت لرويترز:

“فمن الخطأ […] لنفترض أنه نظرًا لأن التنبيهات تم إنشاؤها بواسطة شركة مقرها في خاليسكو ، فيجب أن تتوافق مع سكان خاليسكو […] لدينا مستخدمين من جميع أنحاء البلاد. في الواقع ، معظم التقارير ليست من المستخدمين الذين يعيشون في خاليسكو “.

في يناير ، أشار تقرير لوكالة مكافحة المخدرات الأمريكية إلى انخفاض عمليات ضبط العملة الصعبة من 741 مليون دولار في عام 2011 إلى 234 مليون دولار في عام 2019 ، مما يشير إلى أن عصابات الجريمة المنظمة تستخدم الآن أصولًا مشفرة لتشغيل الكثير من أنشطة غسيل الأموال.