تاجر العملات المشفرة ومخطط بونزي المتهم يقاتل الآن لجنة الأوراق المالية والبورصات والمستثمرين المهجرين

تشهد شركة Crypto Traders Management التي تم حلها حل مشاكلها القانونية تتضاعف.

في ملف قانوني يوم الجمعة في ولاية يوتا ، تحاول CTM ومديرها السابق Shawn Cutting محاربة أمر استدعاء من لجنة الأوراق المالية والبورصات. من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تطالب ببيانات مالية من كاتنج – وعلى وجه التحديد ، جميع معلومات المعاملات من حساباته في Wells Fargo وكذلك اتصالاته مع البنك.

يحاول كاتينج إلغاء طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال المطالبة بالحق في الخصوصية المالية.

في شهر يوليو الماضي ، رفع مستثمرون سابقون في CTM دعوى مدنية يتهمون فيها الشركة ببيع أسهم في صندوق تشفير زائف ، وبالتالي رفض صرف هذه الاستثمارات. سعى المستثمرون لاسترداد أموال بأكثر من مليون دولار بالإضافة إلى غرامات.

من جانبه ، يتذرع كاتنج بالبراءة والجهل ، ويلقي باللوم على مجموعة من المحامين والمتسللين في الإخفاق في تقديم أموال المستثمرين وإعادتها. في إفادة خطية بتاريخ 25 نوفمبر في القضية المدنية ، قال:

“قامت CTM بكل العناية الواجبة بالبحث لتتمكن من إطلاق الشركة ، وأكملت كل ما يتطلبه الأمر لبدء عمل تجاري للعملات المشفرة – مرة أخرى من خلال المحامين. بناءً على إقرارات محامينا ، أعتقد أنهم اتخذوا كل إجراء للحصول على CTM” من الناحية القانونية “إنشاء وتسجيل CTM كما هو الحال مع SEC ، وإعداد CTM مع IRS ، وما إلى ذلك. تم كل هذا في يناير 2018.”

قطع بالمثل نفى معرفة أنه من غير القانوني عرض فرص استثمارية معينة لأشخاص معينين:

“فيما يتعلق بادعاء المدعين بأن CTM لم تتخذ أي خطوات لتأكيد هوية باول أو وضعه كمستثمر معتمد أو متطور. لم يخطرني المحامون مطلقًا أنني مطالب بالقيام بذلك ، ومرة ​​أخرى ، اعتمدت على نصائحهم . “

ومع ذلك ، فإن إفادة كاتنج غامضة بشأن المصير النهائي لأموال العميل ، في إشارة إلى: “بدأت أولى علامات المشكلة / الصعوبات / خسارة الأموال في البورصة / المتسللين / إلخ. لشركة CTM في منتصف عام 2019.” قد يكون السعي وراء أدلة دامغة على أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أصدرت أمر الاستدعاء.

تواصل كوينتيليغراف مع الفريق القانوني لـ CTM لكنه لم يتلق أي رد حتى وقت النشر.

كمجال جديد للاستثمار ، شهد عالم العملات الرقمية أكثر من نصيبه العادل من مخططات Ponzi التي تهدف إلى الربح من الأسواق البرية والمستثمرين غير المطلعين. من أشهرها PlusToken ، التي استولت على أكثر من 4 مليارات دولار من العملات المشفرة من قبل الحكومة الصينية.