حكم على مشغل BTC-e Vinnik بالسجن لمدة 5 سنوات بتهم غسل الأموال

حُكم على ألكسندر فيننيك ، المشغل المزعوم لبورصة العملات المشفرة BTC-e ، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل الأموال يوم الاثنين.

وجدت محكمة في باريس أن المواطن الروسي فينيك مذنب بغسل الأموال ، على الرغم من أن المدعين الفرنسيين اتهموا أيضًا فينيك بـ “الابتزاز والتآمر والإضرار بأنظمة معالجة البيانات الآلية”. وزعموا ، على وجه الخصوص ، ساعد في التطور البرمجيات الخبيثة Locky. هذه التهم الأخرى أسقطت من قبل المحكمة اليوم.

تم تسليم فيننيك إلى فرنسا من اليونان في بداية عام 2020 ، حيث كان منذ اعتقاله عام 2017. تم القبض على فينينك في منتجع بالقرب من مدينة ثيسالونيكي بناء على طلب وزارة العدل الأمريكية (DOJ).

وصفته وزارة العدل بأنه العقل المدبر وراء واحدة من أولى عمليات تبادل العملات المشفرة ، BTC-e ، ووجهت إليه اتهامات بشأن “عمليات اقتحام الكمبيوتر وحوادث القرصنة ، وعمليات احتيال برامج الفدية ، ومخططات سرقة الهوية ، والمسؤولين الحكوميين الفاسدين ، وحلقات توزيع المخدرات”. تم إغلاق البورصة في ذلك الوقت ، واستولى مكتب التحقيقات الفيدرالي على مجالها. سرعان ما ظهر التبادل تحت اسم WEX ، لكنه انخفض بعد عام واحد فقط.

بعد اعتقال فيننيك ، حاربت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا من أجل تسليمه ، وفازت فرنسا في النهاية. قال المحامي فريدريك بيلوت ، الذي يمثل فينيك ، إن الولايات المتحدة لا تزال تسعى للحصول على فينيك. رفض H شرح كيف يمكن تحقيق ذلك.

يعتقد بيلوت أن Vinnik كان لديه فرصة للتبرئة الكاملة إذا شارك في تحقيق المحكمة خلال هذا العام. وقال بيلوت إنه اختار عدم القيام بذلك بناء على نصيحة محاميه الآخرين ، زوي كونستانتوبولو وأريان زيمرا ، اللذين كانا يعملان مع المدعى عليه قبل انضمام بيلوت إلى القضية.

وقال بيلوت إن جميع الأدلة على السلوك الإجرامي لفينيك قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المدعي العام الفرنسي. كان من الممكن الطعن في صحة هذه الوثائق إذا قام Vinnik بدور أكثر نشاطًا في عملية التحقيق.

“قرر الإسكندر التزام الصمت وعدم طرح أي شيء أو الرد على أي أسئلة للقاضي. والنتيجة التي يمكننا رؤيتها هي أن ألكساندر حُكم عليه بالذنب “.

أخبر زيمرا CoinDesk أن فينك ، على العكس من ذلك ، “أراد التعاون كثيرًا وقال ذلك ،” لكنه لم يكن لديه حق الوصول إلى ملفه باللغة الروسية ، لغته الأم ، لذلك “لم يستطع الدفاع عن نفسه أو معرفة ما هو ضده “. لم يوضح Zimra ما إذا كان Vinnik قد رد فعلاً على أسئلة المحكمة أم لا.

وبحسب زيمرا ، فإن لفينيك طفلان في روسيا ، بعد وفاة زوجته بمرض السرطان في 11 نوفمبر. ويعيش الأطفال ، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أعوام ، الآن مع جدتهم ، والدة فينيك ، حسبما قال بيلوت.