شكوى شائعة بين تجار التشفير هي أن المنصات التي لم تكن من قبل تطالب الآن بوثائق الهوية وأن المزيد من الأماكن تغلق أبوابها للمقيمين في بعض البلدان. في حين أن المستخدمين يهاجمون الشركات بشكل طبيعي ، من المهم أن نتذكر أن هذا يتم في كثير من الأحيان تحت الإكراه أو التهديد من قبل المنظمين. حكومة الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، لا تعتبر نفسها ملزمة بالحدود الوطنية في السعي للحصول على خدمات غير منظمة.
اقرأ أيضا: الأسبوعية: Coinbase زيادة الحدود ، Shapeshift تستحوذ على Bitfract ، Okex تطلق Coinall
الذراع الطويلة القانون
كينيث أ. بلانكو ، مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، مكتب في مكتب الولايات المتحدة للإرهاب والمخابرات المالية ، تحدث عن نهج وكالته إلى cryptocurrency يوم الخميس. والوجهة الرئيسية من خطابه إلى الصناعة هي أن الحكومة الأمريكية ستعمل ضد أي شخص تعتقد أنه يعمل بطريقة ما داخل نطاقها ، بغض النظر عن الاختصاص.
أوضح المدير أن جميع الخدمات المتعلقة بـ “تحويل الأموال” يجب أن تمتثل لمستوى معين معايير AML / KYC وأن اللوائح تغطي كلا من المعاملات حيث يتم تبادل الأحزاب fiat و crypto ، ولكن أيضا المعاملات من واحد إلى cryptocurrency. للامتثال لهذه الالتزامات ، يتعين على الشركات التسجيل في FinCEN ، والحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال ، ووضع تدابير حفظ السجلات والإبلاغ. وشدد على أنه “من المهم أن نفهم أن هذه المتطلبات تنطبق بشكل متساوٍ على أجهزة إرسال العملات الافتراضية المحلية والأجنبية القابلة للتحويل ، حتى لو كان الكيان الأجنبي غير موجود فعليًا في الولايات المتحدة ، طالما أنه يتعامل بشكل كامل أو جزء كبير داخل الولايات المتحدة. ”
شارك بلانكو أيضا شخصيات مثيرة للاهتمام حول عمل السلطات. وكشف أن FinCEN و IRS قاموا بفحص أكثر من 30 ٪ من جميع المبادلات المسجلة والإداريين منذ عام 2014 ، وأنها تتلقى الآن أكثر من 1500 تقرير تصف “النشاط المشبوه” الذي يتضمن عملة مشفرة في الشهر.
ICOs and Mixers in the Crosshairs [19659009حكومةالولاياتالمتحدة”تسعىبقسوة”إلىخدماتغيرمنظمةحولالعالم” width=”300″ height=”235″ /> في حين أشار مدير FINCEN خلال معظم خطابه إلى جميع الشركات المشفرة العاملة في “نقل الأموال” ، قام أيضًا بالتصويت على بضع شرائح محددة. فيما يتعلق بالخلاطات ، أشار إلى أن “الشركات التي تقدم خدمات إخفاء الهوية (تسمى عادةً” الخلاطات “أو” البهلوانات “) ، التي تسعى إلى إخفاء مصدر نقل العملة الافتراضية ، هي أجهزة إرسال الأموال … وبالتالي ، لديها التزامات تنظيمية.” 19659006] اختص المدير أيضًا بالمشاريع التي تجري عروض العملات المعدنية الأولية (ICOs). “في حين أن ترتيبات ICO تختلف ، وبناءً على هيكلها ، قد تخضع للسلطات المختلفة ، تبقى حقيقة واحدة مطلقة: يتوقع FinCEN ، وشركائنا في SEC و CFTC ، الشركات المشاركة في ICOs لتلبية جميع التزاماتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نحن لا نزال ملتزمين باتخاذ الإجراءات المناسبة عندما لا تكون الأولوية لهذه الالتزامات ، ويعرض النظام المالي الأمريكي للخطر “.
اختتم بلانكو حديثه بالقول:” سوف تتابع شركة FinCEN الأفراد والشركات الذين لا يلتزمون بالتزاماتهم. بموجب قانون الولايات المتحدة بجدية ، سواء عن طريق استهداف الضحايا أو تمكين من يفعلون ذلك. “
هل تتبنى حكومة الولايات المتحدة موقف” فريق أمريكا: الشرطة العالمية “جيد للنظام البيئي للتشفير؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.
صور بإذن من Shutterstock ، FinCEN ، ويكيميديا (AgnosticPreachersKid).
التحقق من وتعقب المعاملات النقدية بيتكوين على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضا ، مواكبة الحيازات الخاصة بك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي في Pulse ، خدمة أخرى أصلية ومجانية من Bitcoin.com.
الحكومة ما بعد الولايات المتحدة إلى “Aggressively Pursue” خدمات غير منظمة حول ظهر العالم لأول مرة على أخبار بيتكوين.
