اتخذ مؤسس بورصة هونج كونج للعملات الرقمية في خضم الحملة الصينية على الحسابات المصرفية الاحتيالية

قال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة ومقرها هونغ كونغ يوم السبت إن أحد مؤسسيها قد أخذته السلطات للمساعدة في تحقيق لمدة 15 يومًا وليس لديها أي فكرة عن موعد عودته.

قالت الشركة في بيان: “متأثرًا بالحملة الوطنية المستمرة على بطاقات SIM والحسابات المصرفية الاحتيالية ، فقد تلقى الحساب المصرفي لأحد مؤسسينا الأساسيين أموالًا غير مشروعة من محتالين ومحتالين دوليين بيان. “تم احتجاز المؤسس لمدة 15 يومًا للتحقيق”.

يمتلك المؤسس المفاتيح الخاصة لمعظم محافظ المنصة الباردة. نظرًا لأن البورصة حاليًا لا يمكنها معالجة جميع عمليات السحب من خلال محافظها الساخنة ، فقد قالت إنها قررت تعليق جميع عمليات السحب.

في غضون ذلك ، ستغلق المنصة جميع خدمات التداول خارج البورصة (OTC) بسبب المخاطر المتعلقة بالشكوك من السياسات التنظيمية الصينية بما في ذلك الحملة الوطنية.

مجلس الدولة ، مجلس الوزراء الصيني ، أعلن حملة وطنية على الحسابات المصرفية الاحتيالية وبطاقات sim في أكتوبر. ووفقًا للإعلان ، فإن “بطاقات SIM والحسابات المصرفية الاحتيالية هي من بين الأسباب الجذرية التي مكّنت العديد من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت”.

الأشخاص الذين يريدون تجنب الكشف عن أسنانهم عند فتح حساب مصرفي أو بطاقة sim ، ومعظمهم من المحتالين ، سيشترون بطاقات sim الحالية والحسابات المصرفية المسجلة تحت أسماء الآخرين.

نظرًا لارتفاع الطلب على هذه الحسابات الاحتيالية ، فقد تطورت صناعة لإنشاء هذه الحسابات وبيعها ، والتي يتم الحصول على بعضها عن طريق سرقة الهوية. في غضون أسبوعين من إعلان مجلس الدولة ، ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 4600 شخص وصادرت حوالي 65 ألف بطاقة مصرفية مرتبطة بحسابات بنكية احتيالية ، وفقًا لـ نقل بواسطة CCTV لوسائل الإعلام الحكومية.

وذكر التقرير أن أكثر من 15 ألف شخص متورطون في الجرائم مُنعوا من فتح حساب مصرفي جديد في غضون خمس سنوات.

كولين وو ، مراسل تشفير صيني ، مؤخرًا قال قد يواجه بعض عمال التنقيب عن العملات المشفرة في الصين صعوبات في استبدال عملاتهم البيتكوين أو الإيثيريوم المُعدن بالعملة الورقية الصينية إلى دفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم باستخدام بطاقة مصرفية بسبب القمع.