مستثمرون صينيون يرفعون دعوى قضائية ضد محتال التشفير المزعوم في الولايات المتحدة والذي وعد بأرباح 200 ألف دولار يوميًا – أخبار Bitcoin News
رفعت مجموعة من المستثمرين الصينيين دعوى قضائية ضد محتال تشفير مزعوم مقره في نيويورك بالولايات المتحدة ، كان يدير مجموعة Wechat حيث تولى إدارة المخطط. وبحسب ما ورد روج المحتال لفرصة الاستثمار الزائفة من خلال وعده بأرباح “200 ألف دولار في يوم واحد”.
يُزعم أن عملية الاحتيال قد استمرت من 2016 إلى 2020
وفقًا لصحيفة Epoch Times ، اتهم المدعون الستة – سكان الصين وكندا وكاليفورنيا وولاية واشنطن وجورجيا – الشخص المذكور في الوثائق باسم “صن” ، بإدارة أكاديمية لتداول الأسهم حيث باع الدورات وقدم نصائح الاستثمار.
تم رفع الدعوى في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية لنيويورك ، حيث طالب الضحايا شركة Sun بإعادة استثماراتهم الأولية ، والتي لم يفصحوا عنها علنًا ، بالإضافة إلى الأرباح التي وعد بها.
زعمت صن أنها تدير مجموعة استثمارية مرتبطة بالأصول الرقمية و blockchain استمرت من 2016 إلى مارس 2020.
قام المحتال المزعوم بتزوير بيانات تداول البيتكوين (BTC) وتوزيعها من خلال مجموعة Wechat لإضافة نوع من المصداقية إلى خبرته في مجال التشفير.
كان المحتال المزعوم دائمًا لديه أعذار مثل القضايا الضريبية لتجنب دفع مستثمريه
قال وثائق المحكمة التي استشهدت بها Epoch Times ، إنه ادعى أنه كان تاجرًا نشطًا في البيتكوين وقدم أوامره كل يوم من أيام الأسبوع.
في الفترة من يونيو إلى يوليو 2020 ، غمر صن الدردشة بمزاعم أنه كان “يكسب المال بسهولة” بالعملات المشفرة ، بينما أشاد ضحاياه بالتداولات المزيفة في وقت واحد ، حتى أنهم وصفوه بـ “الإله”. وجاء في أحد مقتطفات لائحة الاتهام:
في 1 أغسطس 2020 ، أي قبل يوم من بدء جمع البيتكوين ورأس المال الاستثماري ، أصدر Sun لقطتين من الصور توضح أن مكاسب التداول من صفقاته المغلقة كانت 558.9٪ و 763.75٪ على التوالي. وأوضح أن هذه العملية “تلقت 15 بيتكوين”. بعد فترة ، نشر لقطة شاشة أخرى توضح أن دخل المعاملات للعقد الآخر كان 330.06٪. كان المال كافياً بالنسبة له للذهاب إلى حوض بناء السفن لرؤية اليخت وشراء قارب. قال: “اسحبوا النقود واذهبوا لرؤية اليخت غدًا”.
ومع ذلك ، بحلول نهاية عام 2020 ، بدأت الأمور تصبح مظلمة بالنسبة للمستثمرين الذين وثقوا في Sun. عندما طلبوا منه استرداد استثماراتهم ، كان لدى المحتال المزعوم دائمًا أعذار لعدم إرسال الأموال إليهم ، مثل “القضايا الضريبية ، ومشاكل إجراءات مكافحة غسيل الأموال ، والتحقق من الهوية ، من بين أمور أخرى”.
حتى الآن ، لم يكن هناك دليل على قيام صن بإعادة الأموال إلى أي من ضحاياه.
ما رأيك في قضية الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة المزعومة؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز
(function(d, s, id)
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
