يجد متداولو Binance طرقًا “ذكية” للتحايل على الحظر الأمريكي

يقول مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، أو CZ ، إنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنع التجار الأمريكيين “الأذكياء” من الوصول بشكل غير قانوني إلى البورصة العالمية.

في مقابلة مع بلومبرج ، قال تشيكوسلوفاكيا إنه يجب أن تكون البورصة “أكثر ذكاءً بشأن الطريقة التي نمنع بها” المتداولين الأمريكيين من الوصول إلى المنصة. هو قال:

“في الأساس ، نحاول باستمرار تحسين عمليات الحظر لدينا. في بعض الأحيان ، هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يريدون التحايل على الحظر لدينا وما زالوا يستخدمون النظام الأساسي وعلينا التوصل إلى طريقة أكثر ذكاءً لحماية ذلك وعندما نفعل ذلك ، فإننا نحظرهم “.

توقفت Binance ، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم ، عن خدمة المتداولين الأمريكيين في سبتمبر 2019 بسبب المخاطر التنظيمية. ستطلق البورصة لاحقًا Binance.US بالشراكة مع BAM Trading Services ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية لخدمة العملاء الأمريكيين.

كررت CZ لـ Bloomberg يوم الجمعة أن Binance.US هي كيان منفصل يرخص التكنولوجيا من Binance ويتلقى دعم العلامة التجارية من البورصة في مالطا.

يُقال إن أحجام التداول على Binance.US هي جزء صغير فقط من حجم التداول اليومي في منصة Binance الرئيسية. ومع ذلك ، فإن الأحجام المبلغ عنها غالبًا ما تكون مضخمة ولا تمثل نشاطًا تجاريًا فعليًا. كما أفاد كوينتيليغراف ، تواصل البورصات الكبيرة الإعلان عن أحجام وهمية.

كافحت العديد من بورصات العملات المشفرة لكسب موطئ قدم في الولايات المتحدة بسبب النهج القانوني غير المتسق للدولة تجاه الأصول الرقمية. في الشهر الماضي فقط ، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ، أو CFTC ، دعوى إنفاذ مدنية ضد بورصة المشتقات BitMEX لتشغيل وسيط غير مسجل.

في الوقت نفسه ، تسعى وزارة العدل إلى فرض عقوبات جنائية على الفريق التنفيذي لشركة BitMEX بسبب تسهيل البورصة لغسيل الأموال من وإلى الولايات المتحدة.

رداً على ذلك ، أعلنت البورصة عن تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال ومراقبة التجارة لاستبعاد الجهات السيئة.

لم يرد ممثلو Binance على الفور على طلب للتعليق.