قالت وزارة العدل الأمريكية إن مؤسسي معالج المدفوعات الرقمية Payza سيقضون أحكامًا بالسجن لمدة عام زائد وسيصادرون 4.5 مليون دولار من الأصول المصادرة لخرقهم قوانين تحويل الأموال الفيدرالية.
أقر الأخوان فيروز وفرهان باتيل ، وكلاهما كنديان ، في يوليو / تموز بارتكاب سلسلة من الجرائم المالية الناجمة عن شركة Payza ، شركة المدفوعات الدولية الناشئة. قال ممثلو الادعاء إن الشركة غير المرخصة عالجت أكثر من 250 مليون دولار ، بما في ذلك الأموال المعروفة بأنها مرتبطة بالجريمة ، وهو ادعاء اعترف به الأخوان في النهاية.
يوم الثلاثاء ، تلقى فيروز حكماً بالسجن لمدة 36 شهرًا ، بينما حُكم على فرهان بالسجن لمدة 18 شهرًا من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة ، وستكون شركتهما Payza (المعروفة أيضًا باسم MH Pillars) تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات.
ألقت الشرطة الروسية القبض على العديد من المشتبه بهم المتهمين باختطاف وقتل مستثمر عملات مشفرة…
أعربت البنوك الإيطالية عن دعمها لمبادرة اليورو الرقمي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، لكنها دعت…
أصبحت العملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC ضرورية للتمويل اللامركزي والمعاملات عبر الحدود، لكن الخبراء…
كان التفاؤل بشأن عملة البيتكوين أقوى بكثير في بداية العام، ولكن قد لا يمر وقت…
قال مؤسس منصة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، إن مذكراته القادمة قد اكتملت تقريبًا، وكشف أنها…
أصدرت Binance إرشادات مهمة لمستثمري العملات المشفرة حول كيفية تأمين حساباتهم في حالة فقدان الجهاز…
This website uses cookies.