خلال 11 عامًا منذ بداية صناعة العملات المشفرة ، استخدمت الأطراف الخبيثة الأصول الرقمية في سلسلة من الأنشطة غير القانونية ، من مدفوعات المخدرات إلى غسيل الأموال. أطلقت شركة تحليلات Blockchain Chainalysis خدمة جديدة لمساعدة السلطات على تتبع العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة وحيازتها وبيعها بعد القبض عليها. تطلق الشركة على المبادرة برنامج تحقيق الأصول.
وقال دنكان هوفمان ، المدير العام لـ Chainalysis EMEA ، لكوينتيليغراف: “أنشأ Chainalysis حلاً شاملاً للتعقب والتتبع والتخطيط المسبق للمصادرة والتعامل مع الأصول التي تم الاستيلاء عليها من قبل تطبيق القانون وتخزينها وتحقيقها ومراقبتها”
من خلال برنامجه الجديد ، يهدف Chainalysis إلى مساعدة العملاء بعدة طرق ، بما في ذلك إيداع الأموال الرقمية المصادرة وبيعها ، وإغلاق الأصول التي كانت تستخدم في السابق بشكل غير قانوني وإعادة تدفقها بشكل قانوني إلى النظام البيئي ، بناءً على تعليقات هوفمان.
هناك عدد من الجرائم الصغيرة والشهيرة التي شملت العملات المشفرة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك الاختراق وتمويل الإرهاب وأحداث أخرى.
في الآونة الأخيرة ، نقل ما يقرب من مليار دولار من أموال التشفير المرتبطة بـ Silk Road ، وهي عملية مخدرات سيئة السمعة أغلقت قبل سبع سنوات ، مواقع عناوين المحفظة. بعد ذلك ، تقدمت وزارة العدل الأمريكية ، أو DoJ ، بطلب لانتزاع السيطرة على الأموال من متسلل محدد ، وهو ما يفسر نقل عنوان المحفظة. عمل Chainalysis مع السلطات في القضية ، وفقًا لبيان من Chainalysis تم توفيره لـ Cointelegraph.
يستهدف برنامج تحقيق الأصول التابع لـ Chainalysis الاستخدام من قبل الوكالات الحكومية ، وكذلك ممارسي الإعسار – اللاعبون الذين يمثلون الكيانات المعسرة – على الرغم من أن البرنامج مفتوح أيضًا للأشخاص المهتمين الآخرين.
كجزء من هذه المبادرة ، تعاونت Chainalysis مع Asset Reality ، وهي شركة تعمل بالفعل في مجال الأصول المصادرة. ستعمل الشركة مع Chainalysis في عمليات متعددة ، بما في ذلك بيع الأموال المصادرة.
صعدت الحكومات من مشاركتها مع العملات المشفرة في عام 2020 ، وأصبحت أكثر ثقة في التنفيذ.
