جمعت شعبة الإنفاذ التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أكثر من 4.68 مليار دولار من الدخل غير القانوني والغرامات هذا العام حتى الآن – مع أكثر من ربعها من بيع رمز غرام المشؤوم في Telegram وحده.
في المجموع ، تم تسليم حوالي 1.26 مليار دولار إلى SEC من خلال عروض العملات الأولية غير المسجلة (ICOs).
صرحت ستيفاني أفاكيان ، قسم الإنفاذ التابع لـ SEC:
“حصلت المفوضية على أحكام وأوامر بلغ مجموعها حوالي 4.68 مليار دولار في صورة الإلغاء والعقوبات – وهو أعلى مبلغ تم تسجيله”.
يقدم التقرير السنوي للقسم للسنة المالية 2020 ، والذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر ، نظرة عامة شاملة على إجراءات الوكالة بما في ذلك ثمانية عمليات إنفاذ ICO. إلى حد بعيد ، جاء الجزء الأكبر من أموال ICO التي تم جمعها من Telegram.
في أكتوبر 2019 ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية طارئة ضد Telegram بسبب ICO of Gram tokens. وافقت Telegram على إعادة 1.2 مليار دولار للمستثمرين ودفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار ، في واحدة من أكبر القضايا للعام بأكمله. شكلت مدفوعات Telegram 26 ٪ من إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله بواسطة SEC.
في عام 2019 ، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا شكوى ضد Kik لبيعها للأوراق المالية غير المسجلة. ستدفع الشركة 5 ملايين دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
أما القضايا الست الأخرى ضد Bitclave و Shopin و NAC Foundation و Unikrn و Boon Tech و Bitcoiin2Gen فقد حصدت ما يقرب من 40 مليون دولار من الضبطيات. ومع ذلك ، فإن القضية المرفوعة ضد مؤسسة NAC لم يتم حلها بعد مع تقديم المؤسسة للمحكمة العليا في سان فرانسيسكو لرفض القضية بسبب زعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أنها تضلل المحكمة.
في المجموع ، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات في 715 حالة ، بما في ذلك 405 إجراءات مستقلة تتراوح عبر مجموعة من الفئات بما في ذلك عروض الأوراق المالية ، والتداول من الداخل ، والتلاعب في السوق ، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. من مبلغ 4.68 مليون دولار الذي حصلت عليه لجنة الأوراق المالية والبورصات ، تمت إعادة 600 مليون دولار لضحايا المستثمرين.
هذا العام ، تصدرت عروض الأوراق المالية جميع الفئات الأخرى حيث تم اتخاذ 130 (30.2٪) إجراءً مستقلاً من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
والجدير بالذكر أن برنامج المبلغين عن المخالفات التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات تم الإعلان عنه باعتباره “عنصرًا حاسمًا في جهود المفوضية للكشف عن المخالفات وحماية المستثمرين في السوق” ، حيث حصل 39 فردًا على ما مجموعه 175 مليون دولار من الجوائز. قبل ثلاثة أسابيع ، منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات 114 مليون دولار لمبلغ واحد عن المخالفات.
