انضمت جميع بورصات العملات المشفرة Coinbase و Paxful و Gemini و BitFinex إلى اتحاد Cryptocurrency لمكافحة الاتجار بالبشر أو ATCC. تم إطلاق الاتحاد في أبريل 2020 من قبل مبادرة استخبارات مكافحة الاتجار بالبشر ، وهو اتحاد غير ربحي يركز على تبادل المعلومات الاستخباراتية وأفضل الممارسات وتطوير الأدوات لمكافحة الاتجار بالبشر. تجمع ATCC بين تبادلات التشفير وشركات استخبارات blockchain وإنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ، والمعروفة أيضًا باسم CSAM.
قال آرون كاهلر ، رئيس ومؤسس مبادرة استخبارات مكافحة الاتجار بالبشر ، لـ Cointelegraph إن القيادة وتبادل المعلومات داخل مساحة العملات المشفرة أمران حيويان لبناء الوعي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لمكافحة الاتجار بالبشر:
“نحن نضع المنظمات في مكانة لتلعب دورًا نشطًا في منع وكشف والإبلاغ عن الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال. تعمل مبادرة استخبارات مكافحة الاتجار بالبشر و ATCC على تطوير برامج شاملة وتدريب وبيانات وأدوات تهدف إلى مكافحة هذه القضية “.
تراقب بورصات العملات المشفرة المعاملات
على وجه التحديد ، ستراقب البورصات الأربعة الأعضاء في ATCC معاملات التشفير لاكتشاف الخصائص المرتبطة بالاتجار بالبشر. سيتم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات بين جميع أعضاء ATCC بالإضافة إلى شركات الاستخبارات والأعضاء الاستشاريين ومسؤولي إنفاذ القانون للمساعدة في مكافحة الأنشطة غير المشروعة.
لانا شوارتزمان ، كبير مسؤولي الامتثال في Paxful – تبادل نظير إلى نظير – قالت لكوينتيليغراف إنها تعمل شخصيًا على مبادرة الكلمات الرئيسية لـ Paxful والتي تتضمن مصطلحات محددة مرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال:
أعتقد أن هذا سيحدث تأثيرًا أكبر بمشاركة الكونسورتيوم. تنطبق الكلمات الرئيسية السردية في كل مكان – لا يهم ما إذا كانت تأتي من تبادل نظير إلى نظير أو تبادل تشفير منتظم. الكلمات الرئيسية واسعة النطاق ويجب مراقبتها عبر جميع الأنظمة “.
مبادرة الكلمات الرئيسية من Paxful تعكس أفضل الممارسات التي تنفذها المؤسسات المالية التقليدية المشاركة في برامج مكافحة الاتجار. أشار شوارتزمان إلى أن Paxful والبورصات الأخرى تتمتع بميزة فريدة عندما يتعلق الأمر بمراقبة المعاملات بسبب الشفافية المرتبطة بالعملات المشفرة:
“ليس لديك هذا في أمر تقليدي. آمل أن يدرك أي ممثل سيئ محتمل أنه لا يمكنك استخدام العملة المشفرة للاتجار بالبشر وأنشطة أخرى غير مشروعة. نحن نعرف من أنت ، ونرى معاملاتك ، وسنبلغ السلطات بك. “
صدى شوارتزمان ، قال جون كوثانيك ، المدير الأول للاستخبارات العالمية في Coinbase – وهي بورصة عملات رقمية مقرها في سان فرانسيسكو – لكوينتيليغراف أنه بغض النظر عن مدى كفاءة الجهات الفاعلة السيئة من الناحية التكنولوجية ، سيجد الأشخاص المتحمسون والعزمون في إنفاذ القانون والصناعة الخاصة في النهاية معهم. ذكر Kothanek أن Coinbase يدعم اتحادات مثل ATCC ، مشيرًا إلى أن جهود المبادرة تتماشى مع روح Coinbase المتمثلة في إزالة الجهات الفاعلة السيئة من اقتصاد التشفير:
“Coinbase متورطة مع مجموعات أخرى تهدف إلى تحديد التدفقات غير المشروعة للأموال الإجرامية ليس فقط من الاتجار بالبشر ، ولكن أيضًا من برامج الفدية ومبيعات الفنتانيل وغسيل الأموال.”
التشفير نظيف ولكن يمكن أن يكون أكثر نظافة
كما أعرب كوثانيك عن أنه على عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة ، فإن التشفير هو إلى حد كبير عمل نظيف. ومع ذلك ، فهو يدرك جيدًا وجود جهات سيئة. لوضع هذا في المنظور الصحيح ، نشرت Chainalysis ، العضوة في ATCC ، وهي شركة استخبارات بلوك تشين ، منشور مدونة في أبريل من هذا العام لإثبات تأثير معاملات التشفير على الاتجار بالبشر.
وفقًا لنتائج Chainalysis ، تم إرسال معاملات Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) بقيمة 930،000 دولارًا أمريكيًا إلى العناوين المرتبطة بموفري CSAM في عام 2019. وهذا يدل على زيادة بنسبة 32٪ عن عام 2018. ومن المثير للاهتمام ، بين يناير ومارس من هذا العام ، أقل بقليل من 250000 دولار من مدفوعات BTC و ETH تم إرجاعها إلى موفري CSAM.
تبادل المعلومات هو المفتاح
على الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو عالية ، فمن المهم ملاحظة أن الاتجار بالبشر هو عمل يدر أكثر من 150 مليار دولار سنويًا. يوضح هذا أن النسبة المئوية للنشاط الذي يتضمن معاملات العملة المشفرة لا تزال منخفضة نسبيًا مقارنة بالمدفوعات التقليدية.
ومع ذلك ، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية تقريرًا استشاريًا بشأن الاتجار بالبشر في 15 أكتوبر من هذا العام جاء فيه أن “العملة الافتراضية القابلة للتحويل” تستخدم من قبل المتاجرين بالبشر لإخفاء العائدات غير المشروعة.
يستشهد المستند أيضًا بدراسة حالة اشترت فيها مجموعة من المتاجرين بالبشر بطاقات ائتمان Vanilla Visa مسبقة الدفع والتي تم استخدامها بعد ذلك لشراء Bitcoin على Paxful. تم ربط معاملات Bitcoin الخاصة بالمجموعة بشراء إعلانات الدعارة في واحدة من أكبر أسواق الاتجار بالبشر ، Backpage ، والتي تم الاستيلاء عليها في أبريل 2018. توضح حالات الاستخدام مثل هذا أهمية مشاركة المعلومات بين عمليات تبادل العملات المشفرة وشركات استخبارات blockchain و تطبيق القانون.
قالت باميلا كليج ، مديرة التحقيقات المالية والتعليم في CipherTrace ، وهي شركة استخبارات بلوكتشين وعضو في ATCC ، لـ Cointelegraph أن تبادل المعلومات بين مختلف شركات استخبارات blockchain والتبادلات سيساعد في النهاية على توفير خطوات إضافية لفهم مصدر المعلومات المرتبطة بالاتجار بالبشر :
“هذا بمثابة نوع من الإيداع المركزي ، حيث يتم جمع جميع أنواع البيانات – وليس فقط البيانات المتعلقة بالتشفير. تتضمن هذه المعلومات المواقع الجغرافية وأرقام الهواتف والمزيد المرتبطة بعناوين العملات المشفرة “.
وفقًا لـ Clegg ، ستراقب بورصات العملات المشفرة وتحدد الخصائص غير العادية التي يُنظر إليها عادةً في معاملات الاتجار بالبشر ، وتعمل كنقطة محورية. قالت: “هذه هي الخطوة الأولى”. تعمل شركات تحليلات blockchain المعنية ، مثل CipherTrace و Chainalysis ، جنبًا إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير المشروعة. وأشارت إلى أن “هذه هي نفس الطريقة المستخدمة في التمويل التقليدي ، حيث تكتشف البنوك حركات الاتجار بالبشر ثم تنبه مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
