أعلنت وزارة الخدمات المالية في حكومة جزر كايمان أنها بدأت إطارًا تنظيميًا لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ، أو VASPs.
في بيان صحفي صدر في 31 أكتوبر ، زعمت الوزارة أن هذه الخطوة عززت “قدرة البلاد على تنظيم وجذب الأشخاص والكيانات التي تتعامل مع الأصول الافتراضية كعمل تجاري”.
تركز المرحلة الأولى من التنفيذ ، التي يجري تنفيذها بالفعل ، على الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنفاذها.
يتضمن الإطار الجديد التوصيات المحدثة التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي في عام 2019.
كما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت ، تضمنت هذه التوصيات “قاعدة السفر” المثيرة للجدل ، والتي تتطلب من VASP جمع وتبادل البيانات الشخصية عن المنشئ والمستفيد من المعاملات.
سيحتاج عملاء VASP الحاليون والقادمون الجدد إلى السوق إلى التسجيل لدى سلطة النقد في جزر كايمان لإثبات امتثالهم للمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يخضع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كايمان حاليًا للمراجعة من قبل كل من مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي الكاريبي عقب تقرير التقييم المتبادل الأخير.
سيتم تقديم إطار عمل VASP للنظر فيه قبل إعادة تصنيف CFATF ، المقرر إجراؤه في نوفمبر. من المتوقع أن تظهر نتائج مراجعة مجموعة العمل المالي بنهاية الربع الأول من عام 2021.
ستشمل المرحلة الثانية من تنفيذ الإطار “متطلبات الترخيص والإشراف الاحترازي” ، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2021.
في الشهر الماضي ، تمت إزالة جزر كايمان من القائمة السوداء للملاذ الضريبي للاتحاد الأوروبي ويبدو أنها تبذل جهودًا جادة لتحسين صورتها في الدوائر المالية.
