أقر أحد سكان نيويورك البالغ من العمر 24 عامًا بأنه مذنب في الحصول على أكثر من 7 ملايين دولار في إغاثة Covid-19 من خلال طلبات القروض الاحتيالية وتضليل المستثمرين في عرض العملة الأولي الاحتيالي خلال عام 2018.
وفقًا لإعلان 20 أبريل من وزارة العدل الأمريكية ، المواطن التايواني جاستن تشينج – المعروف أيضًا باسم “جاستن جونج” – قدم تشينج سلسلة من طلبات القروض عبر الإنترنت مصحوبة بسجلات ضرائب وكشوف رواتب مزورة بين مايو وأغسطس من العام الماضي.
تضمنت تطبيقات Cheng سجلات ضرائب وكشوف رواتب IRS احتيالية تزعم توثيق أسماء 200 موظف يكسبون 1.5 مليون دولار كأجور شهرية من أعمال Cheng. ومع ذلك ، تألفت القائمة من أسماء الشخصيات العامة الحالية والسابقة بما في ذلك مذيع Good Morning America المتوفى “مدرب كرة القدم السابق في ولاية بنسلفانيا”.
بالإضافة إلى التقديم لدى خمسة بنوك مختلفة على الأقل ، أرسل المحتال طلبات قروض إلى برنامج حماية شيكات الرواتب التابع للحكومة الأمريكية وبرامج قروض الكوارث الاقتصادية “.
نجح Cheng في تأمين ما قيمته 7 ملايين دولار من الإغاثة المرضية لموظفيه الوهميين ، والتي قيل إنفاقها على النفقات الشخصية بما في ذلك رولكس 40 ألف دولار ، وإيجار شقة 17 ألف دولار في الشهر ، و 2020 مرسيدس. قالت المدعية الأمريكية أودري شتراوس:
“كذب تشنغ على إدارة الأعمال الصغيرة والعديد من البنوك بشأن ملكية شركاته ، وعدد الأشخاص العاملين ، وكيفية تطبيق أي عائدات قروض ، باستخدام مستندات مزورة ومزورة في هذه العملية. أنفق تشنغ الكثير من الأموال على سلع فاخرة شخصية “.
كما أقر “رائد الأعمال المتسلسل” الذي يصف نفسه بأنه مذنب في تشغيل ICO احتيالي بين أغسطس وأكتوبر 2018 لشركته.
في عام 2018 ، طلب تشنغ من المستثمرين المشاركة في العرض الأولي للعملة لشركته ، Alchemy Coin Technology Limited ، بينما أدلى ببيانات كاذبة حول الشؤون المالية للشركة واستعداد منصة الإقراض من نظير إلى نظير ، وكان الفشل في الكشف عن ICO عرضًا غير مرخص. . ذكرت وزارة العدل:
“تم الحصول على هذه الاستثمارات من خلال بيانات وإغفالات كاذبة ماديًا ومضللة فيما يتعلق بوصول Alchemy Coin إلى رأس المال ، واستخدام عائدات المستثمر ، واستعداد المنتج لمنصة الإقراض من نظير إلى نظير المزعومة القائمة على blockchain ، وتسجيل الرموز كجزء من من عرض العملة الأولي “.
حدد قاضي المقاطعة أليسون ج. ناثان موعدًا لإصدار الحكم في 3 أغسطس ، حيث يواجه تشينج ما يصل إلى 80 عامًا في السجن.
