يقاوم Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لـ Binance ، بشدة الادعاءات بأن بورصة العملات الرقمية قد أنشأت ذراعها في الولايات المتحدة للتحايل على اللوائح وتحقيق أرباح خفية من المستثمرين.
وفقا لمقال 29 أكتوبر من فوربس المساهم مايكل ديل كاستيلو ، يزعم المنفذ الإخباري أنه حصل على عرض تم تسريبه يوضح خطط Binance للعمل في الولايات المتحدة. تنص الوثيقة على أنه في عام 2018 – قبل إطلاق Binance.US – كانت بورصة العملات الرقمية تهدف إلى إنشاء “كيان تاي تشي” في الولايات المتحدة ليكون بمثابة نوع من مانع الصواعق التنظيمي الذي يحمي عملياته الرئيسية من الإنفاذ.
قال كاستيلو: “في حين أن الكيان الذي لم يذكر اسمه آنذاك قد أنشأ عمليات في الولايات المتحدة لصرف الجهات التنظيمية ذات الاهتمام المزعوم بالامتثال ، فسيتم وضع إجراءات لنقل الإيرادات في شكل رسوم ترخيص والمزيد إلى الشركة الأم ، Binance”. . “طوال الوقت ، سيتم تعليم العملاء المحتملين كيفية التهرب من القيود الجغرافية أثناء وضع الحلول التكنولوجية.”
في رد تم تقديمه بعد ساعة تقريبًا من نشر المقال ، Changpeng Zhao ، أو CZ ، المتنازع عليها العديد من الادعاءات ، تفيد بأن المصدر – المستند المسرب – “لم يتم إنتاجه من قبل موظف في Binance.” يعتقد كاستيلو أن الموظف السابق هاري زو هو من أنشأ العرض التقديمي.
“عملت Binance دائمًا داخل حدود القانون ،” معلن الرئيس التنفيذي. “نحن لا نعترف بالوثيقة المزعومة”.
زعمت CZ أن حقيقة أن الشركة قد فتحت بورصات في العديد من البلدان دليل على استعدادها للامتثال للإطار التنظيمي “بالترخيص والتطبيقات المناسبة” وذكرت أن Binance “لديها تعاون قوي للغاية مع العديد من وكالات إنفاذ القانون البارزة في جميع أنحاء العالم.” وقال إن عمليات Binance في الولايات المتحدة لديها “قيود وإجراءات تشغيل صارمة للغاية”.
ومع ذلك ، فإن فوربس وصف التقرير أوجه الشبه بين خطة تاي تشي التي يُزعم أنها وُضعت في عام 2018 ومسار Binance.US ، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2019. تعمل البورصة حاليًا في 40 ولاية أمريكية.
ذكر كاستيلو أن الوثيقة اقترحت مشاركة كيان الأعمال في برنامج حجر الزاوية التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية لاكتشاف نقاط الضعف في الأنظمة المالية من أجل “تشتيت انتباه” الوكالات بما في ذلك شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، أو FinCEN ، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أو OFAC ، أو لجنة الأوراق المالية والبورصات ، أو SEC ، أو لجنة تداول السلع الآجلة ، أو CFTC ، وإدارة نيويورك للخدمات المالية ، أو NYDFS. بالنسبة الى فوربس قامت ذراع Binance الأمريكية بذلك.
هيكل ملكية Binance.US ، الذي تديره BAM Trading Services في سان فرانسيسكو ، هو أيضًا شيء غامض. ادعى الرئيس التنفيذي كاثرين كولي أنه لا توجد علاقات ملكية مع Binance – CZ نفسه اتصل Binance.US “سوق مستقل” – لكن كاستيلو أبلغ عن الوثيقة المسربة التي ذكرت أن BAM ستستمر في “ترخيص التجارة وتكنولوجيا المحفظة” من بورصة العملات المشفرة.
يُزعم أن العرض التقديمي دعا أيضًا كيان الأعمال إلى استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ، أو VPNs ، لإخفاء مواقع تجار التشفير وتجاوز اللوائح الحالية. لا يمكن للمواطنين الذين يعيشون في عشر ولايات أمريكية استخدام Binance.US بشكل قانوني في وقت النشر ، ولكن لدى Binance Academy دليل المبتدئين لشبكات VPN على موقعها الإلكتروني. تشيكوسلوفاكيا لديها أيضا دعا للتكنولوجيا على Twitter.
الرد على المطالبات على تويتر ، تشيكوسلوفاكيا معلن “يمكن لأي شخص إنتاج” وثيقة إستراتيجية “، لكن هذا لا يعني أن Binance يتبعها”.
