تقوم شركة Blockchain Analytics المدعومة من PayPal بتعيين مستشار الخزانة الأمريكية السابق

عينت شركة TRM Labs لتحليلات بلوكتشين ، وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ذات الوزن الثقيل في الولايات المتحدة ، آري ريدبورد للمساعدة في بناء برامج مكافحة غسيل الأموال القائمة على المخاطر (AML) للعملات المشفرة والأصول الرقمية.

Redbord ينضم إلى TRM Labs كرئيس للشؤون القانونية والحكومية للشركة. في وزارة الخزانة ، عمل مستشارًا أول لوكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية. تتضمن سيرته الذاتية أيضًا مهام في FinCEN ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، في المجالات المتعلقة بالعملات المشفرة.

تحليلات Blockchain هي مساحة ساخنة مع أمثال Chainalysis مرتبطة بإنفاذ القانون ، تتبع Elliptic للأموال غير المشروعة حول نظام التشفير البيئي و CipherTrace حلول “قواعد السفر” ومراقبة أنظمة الامتثال التشفير.

فهل يعني توظيف Redbord أن TRM Labs تضع نفسها جنبًا إلى جنب مع وكالات مكافحة الجريمة الحكومية وإنفاذ القانون؟

قال ريدبورد: “لا أعتقد أن التركيز سيكون فقط على الذراع الطويلة للقانون”. “في الواقع ، أعتقد أن الأمر عكس ذلك تمامًا ، لأن شركة مثل TRM تسمح بقدر أقل من التنظيم ، وبصراحة تامة ، من خلال السماح للحكومات في جميع أنحاء العالم بأن تكون أكثر راحة في قدرتها على تحديد الأنشطة المشبوهة وإخراج هؤلاء الفاعلين السيئين من هذا.”

قال إستيبان كاستانيو ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TRM ، إنه يمكن تطبيق رؤى البيانات الخاصة بشركة التحليلات بالتساوي على ثلاثة قطاعات مختلفة. وقال إن هذه هي المنظمات الحكومية ، بما في ذلك الجهات التنظيمية وإنفاذ القانون ، وشركات العملات الرقمية والمؤسسات المالية التقليدية التي قد لا تحتفظ بالعملات المشفرة بشكل مباشر ، ولكنها معرضة لمخاطر العملة المشفرة.

قال كاستانو: “ربما يتعارض ذلك مع الحكمة التقليدية لبدء التشغيل في خدمة أنواع مختلفة من العملاء ، ولكن يمكننا تقديم رؤى حول مخاطر العنوان الفردي والمعاملة الفردية أو عمل العملة المشفرة ككل”.

تأسست TRM في عام 2018 ، وهي مدعومة من قبل PayPal و Initialized Capital و Blockchain Capital و Y Combinator.