تنفي OKEx أن يكون التحقيق الجاري مع مؤسسها مرتبطًا بتحقيق في مكافحة غسيل الأموال.
قال متحدث باسم البورصة لـ CoinDesk: “لسنا مطلقين في مناقشة أي مسائل قيد التحقيق ولكن يمكننا الكشف عن أنها لا تتعلق بأي شكل من الأشكال بمكافحة غسل الأموال أو OKEx”.
أبلغت البورصة مستخدميها أنها ستعلق عمليات سحب العملات المشفرة في الساعة 03:00 بالتوقيت العالمي يوم الجمعة وادعت أن صاحب المفتاح ، الذي تم الكشف عنه لاحقًا أنه مؤسس OKEx “Star” Xu ، كان بعيدًا عن الاتصال ويتعاون مع الشرطة في قضية شخصية.
قد تكون البورصة قد انتهكت لوائح مكافحة غسل الأموال بأكثر من 800 حساب ومبالغ مالية كبيرة متورطة في القضية ، وسائل الإعلام الحكومية Security Times ذكرتنقلاً عن مصادر لم تسمها.
قال المتحدث باسم البورصة: “بصفتنا شركة مقرها مالطا ، تسعى OKEx باستمرار إلى تلبية الامتثال في جميع الولايات القضائية التي نعمل فيها”.
في يناير ، بنك الشعب الصيني أعلن فحص شامل لأنشطة غسيل الأموال من المؤسسات غير المصرفية التي تطلب بيانات المعاملات بمجرد اكتشاف انتهاكها للوائح ذات الصلة.
ألقت الشرطة الروسية القبض على العديد من المشتبه بهم المتهمين باختطاف وقتل مستثمر عملات مشفرة…
أعربت البنوك الإيطالية عن دعمها لمبادرة اليورو الرقمي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي، لكنها دعت…
أصبحت العملات المستقرة التقليدية مثل USDT وUSDC ضرورية للتمويل اللامركزي والمعاملات عبر الحدود، لكن الخبراء…
كان التفاؤل بشأن عملة البيتكوين أقوى بكثير في بداية العام، ولكن قد لا يمر وقت…
قال مؤسس منصة Binance، Changpeng "CZ" Zhao، إن مذكراته القادمة قد اكتملت تقريبًا، وكشف أنها…
أصدرت Binance إرشادات مهمة لمستثمري العملات المشفرة حول كيفية تأمين حساباتهم في حالة فقدان الجهاز…
This website uses cookies.