قرر الاتحاد الأوروبي إزالة جزر كايمان من قائمته السوداء للسفن الضريبية يوم الثلاثاء.
جزر كايمان هي ولاية قضائية شهيرة لأعمال التشفير. تمت إضافته إلى القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في فبراير من هذا العام ، لذا فقد أمضى أقل من ستة أشهر على القائمة. في عام 2019 ، كانت البورصات الستة الموجودة هناك مسؤولة عن أكثر من 1.5 مليار دولار في معاملات Bitcoin الدولية (BTC).
على الرغم من أن هذه الأرقام باهتة مقارنة بالزعيم العالمي – سيشيل ، التي كانت بورصاتها الـ 12 مسؤولة عن 36 مليار دولار ، تظل سيشيل على القائمة السوداء وتصنف على أنها دولة “لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو لم تنفذ التزاماتها بالكامل. . ” واحدة من التبادلات الرئيسية القائمة على سيشيل هي BitMex ، والتي انتهى بها الأمر مؤخرًا في الماء الساخن مع حكومة الولايات المتحدة.
وفقًا لأليسون نولان ، مؤسس شركة أثينا إنترناشونال مانجمنت ، وهي شركة تقدم حلول حوكمة لمجتمع الاستثمار الدولي ، توفر جزر كايمان “تنظيمًا صارمًا” مع ضوابط صارمة لمعرفة عميلك ومكافحة غسيل الأموال:
جزء من الإطار القوي لجزر كايمان هو النهج المبتكر لتنظيم الأصول الافتراضية. لذلك ، سنت حكومة جزر كايمان قانون الأصول الافتراضية (مقدمو الخدمات) لعام 2020 ، في مايو. وينص على تنظيم أعمال الأصول الافتراضية وتسجيل وترخيص الأشخاص الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية.
أكدت نولان أيضًا على أن المنظمين المحليين يرحبون بأعمال التشفير المشروعة ، والتي تعتقد أنها تساعد الشركات المحلية:
“التركيز هنا جيد جدًا حقًا لمساحة التشفير ، لأن ما يفعله هو التأكد من وجود إشراف فيما يتعلق بمقدمي الخدمة”.
كما أشارت إلى أن جميع الشركات المحلية المنظمة تخضع لمتطلبات صارمة للأمن السيبراني.
تم إنشاء القائمة السوداء من قبل البرلمان الأوروبي ردًا على المعلومات الواردة في ورقات بنما وبارادايس. من غير المحتمل أن يكون آخر تسرب لشركة FinCen قد برز في قرار إزالة جزر كايمان من القائمة (تم ذكره في 652 معاملة على الأقل). يتم تحديث القائمة بشكل نصف سنوي مع توقع القائمة التالية في أوائل عام 2021.
