تم القبض على ريكاردو سباني ، المشرف السابق لعملة Monero cryptocurrency ، الشهر الماضي في ناشفيل بولاية تينيسي بتهم احتيال مرتبطة بجرائم مزعومة في جنوب إفريقيا بين عامي 2009 و 2011.
كان Spagni على متن طائرة خاصة من المقرر أن تتجه إلى لوس كابوس بالمكسيك عندما تم القبض عليه في ناشفيل أثناء توقف مجدول للتزود بالوقود ، وفقًا لوثائق المحكمة. بدأت رحلته في الأصل خارج مدينة نيويورك. ووفقًا لوثائق المحكمة ، فهو محتجز حاليًا لدى المدعي العام الأمريكي.
جاء الاعتقال بناء على طلب حكومة جنوب إفريقيا ، التي تسعى إلى تسليم سباني بتهم الاحتيال. التهم ، التي لا علاقة لها بدور Spagni في Monero ، مرتبطة بوظيفته السابقة كمدير لتكنولوجيا المعلومات في شركة تسمى Cape Cookies. فيما يتعلق بجرائم Spagni المزعومة ، تنص وثائق المحكمة على ما يلي:
“بصفتها موظفًا في Cape Cookies ، اعترضت SPAGNI فواتير من شركة أخرى ، Ensync ، تتعلق بسلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات التي زودتها Cape Cookies. استخدمت SPAGNI عن عمد معلومات خاطئة لتصنيع فواتير مماثلة يُزعم أنها من شركة Ensync ، بالاعتماد على التفاصيل بما في ذلك رقم ضريبة القيمة المضافة (VAT) للشركة ومعلومات الحساب المصرفي. ثم قامت شركة SPAGNI بتضخيم أسعار السلع و / أو الخدمات “.
الموضوعات ذات الصلة: مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقل متداول تشفير يبلغ من العمر 24 عامًا للسلع والاحتيال الإلكتروني
تدعي حكومة جنوب أفريقيا أن الفواتير لم تتضمن الحساب المصرفي الحقيقي لشركة Ensync ، بل تحتوي على حساب مصرفي تم فتحه وتسيطر عليه بالكامل من قبل Spagni.
في ملف المحكمة ، طلبت المدعية العامة للولايات المتحدة بالإنابة ماري جين ستيوارت أن ترفض المحكمة أي طلبات كفالة مقدمة من Spagni “في انتظار قرار بشأن إجراءات التسليم هذه”. تصف الوثيقة Spagni بأنه خطر رحلة مع دافع قوي للفرار لتجنب مواجهة الاتهامات. يُعتقد أن لديه “أصول تشفير كبيرة” بالإضافة إلى ساعة بقيمة 800 ألف دولار.
يواجه Spagni الآن جلسة استماع في 5 أغسطس لتحديد ما إذا كان محتجزًا في انتظار المحاكمة. في حالة إدانته في جنوب إفريقيا ، قد يواجه Spagni ما يصل إلى 20 عامًا في السجن.
شارك Spagni في سوق العملات المشفرة منذ عام 2011 على الأقل وهو نشط على Twitter تحت عنوانFluffyPony. لم يقم بالتغريد منذ القبض عليه في 20 يوليو 2021. في ديسمبر 2019 ، استقال من منصب المشرف الرئيسي على Monero.
