وقع صامويل ريد ، الشريك المؤسس لشركة BitMEX والمدير الفني السابق لها ، على ضمان حضور غير مضمون بقيمة 5 ملايين دولار للإفراج عنه من الحجز في انتظار إجراءات المحكمة.
تم القبض على ريد من قبل وزارة العدل الأمريكية في ماساتشوستس في 1 أكتوبر بتهمة انتهاك قواعد غسيل الأموال في انتهاك لقانون السرية المصرفية ، بالإضافة إلى عرض المشتقات التجارية بشكل غير قانوني لعملاء التجزئة الأمريكيين.
ووفقًا لوزارة العدل ، فإن زملاء ريد المؤسسين والزملاء ، آرثر هايز ، وبن ديلو ، وغريغوري دواير ، وجميعهم متهمون بنفس التهم ، ما زالوا “طلقاء”.
وفقًا لوثائق المحكمة ، التي تمت الموافقة عليها في 1 أكتوبر ، سيتم مصادرة سند ريد البالغ 5 ملايين دولار إذا لم يمثل أمام المحكمة ، أو لم يستسلم لقضاء أي حكم قد تفرضه المحكمة. بموجب شروط اتفاق المدعى عليه ، أودع ريد 500000 دولار نقدًا لدى المحكمة.
في اتهامات وزارة العدل ، اتُهم كل من ريد وهايز وديلو ودوير بتشغيل بورصة تشفير “خارجية” مزعومة ، بينما فشلوا عمدًا في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال الأساسية والحفاظ عليها “. من خلال القيام بذلك ، يُزعم أنهم سمحوا لـ BitMEX بالعمل كـ “منصة في ظلال الأسواق المالية”.
إلى جانب اتهامات وزارة العدل ، رفعت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية دعوى إنفاذ مدنية في المنطقة الجنوبية من نيويورك ضد ريد وهايز وديلو والعديد من الكيانات المؤسسية التابعة لـ BitMEX.
بالأمس ، أعلن أحد هذه الكيانات ، BitMEX Operator 100x Group ، أن المؤسسين المشاركين الثلاثة لن يشغلوا بعد الآن مناصب تنفيذية وأعادوا توزيع الموظفين ليحلوا محلهم بأثر فوري. سوف يأخذ دواير ، الذي كان متورطًا في إجراء وزارة العدل ، ولكن ليس هيئة تداول السلع الآجلة ، إجازة من دوره كرئيس لتطوير الأعمال.
بعد أخبار الاتهامات ، انتقد بعض المعلقين على العملات المشفرة BitMEX لإلحاق الضرر بسمعة الصناعة ككل وربما تقوية موقف المنظمين تجاه القطاع.
