في كل يوم جمعة ، يقدم Law Decoded تحليلاً لقصص الأسبوع الحاسمة في مجالات السياسة والتنظيم والقانون.
ملحوظة المحرر
في سقسقة في وقت متأخر من الليلة الماضية ، قال الرئيس ترامب إنه وميلانيا أثبتت إصابتهما بـ COVID-19. إذا لم تكن على علم بذلك بالفعل ، فقد ترغب في اللحاق بركب الكثير من التمنيات في الحياة والموت ، إلى جانب التكهنات بأن إعلان ترامب خدعة ، قبل الجلوس على قانون تم فك شفرته هذا الأسبوع. أو ربما لا.
كل أسبوع يسبق الانتخابات الرئاسية يظهر المزيد من العناوين الرئيسية. من المحتمل ألا يكون Law Decoded هو المكان المثالي لمواكبة تلك الأخبار. بطبيعتها ، هذه النشرة الإخبارية ليست غير سياسية ، لكنها بلا ريب بالتأكيد في تركيزها على السياسة ، حتى لو كان بريان أرمسترونغ قد وصم مفهوم الكيان “الذي يركز على المهمة”.
* على الرغم من أن القانون الذي تم فك ترميزه يعارض بشكل دوغمائي جهل مجتمع التشفير المطلق للاستخدام الصحيح للواصلة
خسر في مزيج الدورة الانتخابية بأكملها نهاية السنة المالية للحكومة الفيدرالية الأمريكية هذا الأسبوع. إن الاهتمام بالسنوات المالية ليس أكثر المساعي بريقًا ، لكن العواقب كانت هائلة. تتعرض الوكالات الحكومية لضغوط لإنهاء الأعمال التي وصلت إلى ميزانية العام السابق. شهدت Crypto وفرة من الأخبار من الوكالات الأمريكية ، ولكن هذا الأسبوع لم يفقد أي منها لجنة تداول السلع الآجلة.
تنظم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أسواق المشتقات في الولايات المتحدة ، وتستمد سلطتها من قانون تبادل السلع لعام 1936 ، ولكن اللجنة نفسها تعود إلى عام 1974 ، مما يجعلها أصغر بـ 40 عامًا من المنظم ذي الصلة ، لجنة الأوراق المالية والبورصات.
إن طبيعة ما يتم تعريفه بالسلع هي أن قيمتها تنبع من سوق أوسع. تعتمد الأوراق المالية على طرف ثالث للقيام بعملهم بالشكل الصحيح. وبالتالي ، فإن هيئة تداول السلع الآجلة تعتبر بشكل عام جهة تنظيمية أقل شدة ، وتهتم بشكل أساسي بمراقبة أسواق الصرف نفسها. جعلت الاتجاهات الحديثة سلطة متزايدة على أسواق العملات المشفرة في أيدي CFTC. تم عكس القصص الرائدة لهذا الأسبوع حسب التسلسل الزمني ، حيث تراجعت عن تحركات اللجنة الأخيرة لجلب أسواق العملات المشفرة إلى الوراء ، بدءًا من قصة القيادة بالأمس.
كولين بوست ، محرر السياسة ، @ the_postman_
يحصل تطبيق Bitmex
منصة تداول ومشتقات تشفير ضخمة ترى Bitmex رسومًا بارزة في الولايات المتحدة
قدمت لجنة تداول السلع الآجلة ووزارة العدل شكاوى مشتركة ضد Bitmex ومؤسسيها وموظف مبكر. تتقاضى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسومًا على أن Bitmex عرضت عن علم مشتقات تداول للمستثمرين الأمريكيين دون التسجيل كبورصة للسلع. تطلب العمولة إعادة أموال العملاء ، بالإضافة إلى غرامة غير محددة بعد.
من ناحية أخرى ، تتهم وزارة العدل البورصة بتعمد تسهيل غسل الأموال كجزء من نموذج أعمالها. تحمل الانتهاكات المزعومة لقانون السرية المصرفية وقتًا عصيبًا في السجون الفيدرالية.
ألقت السلطات القبض على أحد المديرين التنفيذيين الأربعة في Bitmex ، لكن الثلاثة الآخرين ظلوا على اللام. قد تتخيل أن مبيضي الأموال الملياردير البارعين في مجال التكنولوجيا سيكونون مجهزين جيدًا لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي في مطاردة تستحقها هوليوود. كما هو الحال دائما ، سوف نرى.
أحد الموضوعات التي ستستكشفها قضية Bitmex بالتأكيد على نطاق واسع هو تحديد واجب البورصة لتأسيس نفسها على أنها خارج Bitmex الأمريكية ، من خلال تداولها بالرافعة المالية 100 ضعف ومؤسسها ، آرثر هايز ، الذي يمزح حول رشوة سلطات سيشيل بجوز الهند ، ربما يكون قد أثار الحنق من السلطات بدافع الغطرسة. حسب وجهة نظر Bitmex ، يبدو أن البورصة قد حظرت بالفعل عناوين IP الأمريكية ، لكن مستثمري التشفير يتعاملون مع VPN تمامًا. واجهت Block.one مشكلة مماثلة أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات من خلال عرضها الأولي للعملة لـ EOS لكن من الواضح أن منع العملات المشفرة من عبور الحدود يمثل تحديًا. السؤال هو ، هل سيتعين على كل شركة تتعامل مع العملات المشفرة التسجيل في أكثر الأنظمة التنظيمية صرامة؟
باكس فوركس: مقبلات لـ Bitmex
يوم الإثنين ، نشرت لجنة تداول السلع الآجلة شكوى ضد PaxForex ، والتي ، في وقت لاحق ، تبدو وكأنها عملية إحماء لقنبلة Bitmex اللاحقة.
لم تتضمن القضية المرفوعة ضد الشركة الأم Laino Group لشركة PaxForex اتهامات جنائية. كما هو الحال مع قضية Bitmex ، تزعم هيئة تداول السلع الآجلة أن شركة PaxForex قد طلبت عمداً من مستثمري التجزئة الأمريكيين في عقودها الآجلة والمقايضات على Bitcoin و Litecoin و Ether والذهب والعملات الأجنبية دون التسجيل في CFTC.
تم تسجيل PanForex في سانت فنسنت وجزر غرينادين – مثل جزر سيشل حيث توجد شركة Bitmex ، وهي ولاية قضائية مشهورة بغموضها لتسجيل الشركات. ربما كانت لجنة تداول السلع الآجلة مهتمة بشكل خاص بـ PanForex لأن عروض مشتقاتها تضمنت كلاً من العملات المشفرة والسلع التقليدية التي تم إنشاؤها بالفعل ضمن اختصاص CFTC ، مما يوفر جسرًا واضحًا.
الرسالة العامة واضحة إلى حد ما. تعمل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بنشاط على احتواء منصات العملات المشفرة التي تقدم استثمارات للأفراد الأمريكيين والتي تتعامل معها لجنة تداول السلع الآجلة ، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم.
مزيد من المعلومات حول تصنيف السلع
إلى جانب دفع CFTC في المحاكم ، تتطلع الفواتير الجديدة السابقة المعروضة على لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ولجنة الزراعة إلى إنشاء تسجيل وطني لبورصات التشفير مع CFTC.
كتب Law Decoded سابقًا عن التشريع الجديد ، وكمسألة مبدأ ، يكره تجديد الأرضية القديمة ، لا سيما في ضوء التوافر الجاهز للقصص الجديدة والمثيرة. ولكن نظرًا للأخبار الأخيرة بالإضافة إلى التعليقات الجديدة من العضو المرتب في لجنة الزراعة الذي قدم مشروع القانون ، فإن الصورة الكبيرة الجديدة بدأت في التركيز. وهذا يعني أننا قد نشهد تحركًا واسعًا جدًا لتجميع نطاق أوسع من أعمال التشفير في مستقر CFTC.
يتعاطف العديد من الأشخاص في مجال العملات المشفرة مع Bitmex ، على سبيل المثال ، خاصة في ضوء ضوابط مكافحة غسيل الأموال غير الفعالة المتصورة على المؤسسات المعتمدة من الحكومة والتي ظهرت في تسرب FinCEN الأسبوع الماضي. وكالعادة ، يشك الكثيرون في سيطرة الحكومة على التمويل. ولكن بالنظر إلى أنه في هذا الوقت من العام الماضي ، حيث واجهت الميزان على فيسبوك هزيمة أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب ، وبدا أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حرة في ادعاء كل شيء رمزي ، فإن قانون فك الشفرات يود التأكيد على ذلك – مع اقتراب عام كئيب من نهايته – هذا في الواقع تقدم.
يقرأ مزيد
وضع المحامون من Polsinelli الخطوات الجديدة للتسوية المبسطة للأوراق المالية الرقمية المنصوص عليها في أحدث خطاب عدم اتخاذ إجراء مرتبط بالعملات المشفرة من SEC.
الكتابة من أجل السبب ، يعترض Andrea O’Sullivan على تركيز وسائل الإعلام الظاهر على عدم تجسس FinCEN على المعاملات بدرجة كافية.
كسر ديفيد أوبرتي وجاك هاجل من صحيفة وول ستريت جورنال تحذير وزارة الخزانة من مدفوعات الفدية ، والتي يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنها قد تنتهك العقوبات.
