رومانيا تستعد لبيع بيتكوين وإيثر في مزاد في قضية جنائية

من المقرر أن تستضيف السلطات الرومانية أول مزاد لها على الإطلاق للعملات المشفرة ، التي تمت مصادرتها من قضية احتيال.

في 2 أكتوبر ، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الأصول المصادرة (ANABI) عن مزادها المرتقب لعملة البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) المصادرة ، وفقًا لما يقتضيه حكم من مكتب المدعي العام في محكمة بلويستي. لم يتم الإبلاغ عن الكميات المحددة من العملات الرقمية المعروضة للبيع بالمزاد وقالت عنابي في بيان صحفي:

مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الممتلكات المنقولة المعروضة للمزاد ، سيتعين على المناقص الناجح إبلاغ الوكالة ، للمضي قدمًا في التحويل ، بالعناوين العامة BTC و ETH المرتبطة بمنصة تداول العملات الافتراضية.

أوضح ANBI أن منصة تداول العملات المشفرة التي يستخدمها العارض الفائز سوف تحتاج إلى أن تكون كيانًا قانونيًا ومسجلًا يلتزم بالقواعد التشريعية والإرشادات الرومانية الخاصة بالأدوات المالية. يجب أن تتضمن متطلبات اعرف عميلك لعملائها وأن تمتثل لكل من الأحكام المحلية والأجنبية لمكافحة غسيل الأموال.

كما ورد ، تم استدعاء رومانيا سابقًا إلى محكمة العدل الأوروبية لتأخيرها في نقل السلسلة الكاملة للأحكام الموضحة في التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – بما في ذلك تلك المتعلقة بالعملات المشفرة – إلى القانون الوطني. في يوليو / تموز الماضي ، تم تغريم رومانيا ، إلى جانب أيرلندا ، نتيجة التأخير ، على الرغم من أن البلاد قد قامت في الوقت نفسه بتغيير العناصر البارزة في التوجيه.

في حين أن المزاد القادم هو الأول من نوعه على المستوى الوطني ، فقد سبق أن عقدت السلطات الوطنية في جميع أنحاء العالم مزادات متعددة للعملات المشفرة المصادرة في قضايا جنائية.