قامت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، أو CFTC ، بتكليف بورصة مشتقات BitMEX بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.
وفقًا لبيان صدر يوم الخميس ، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية في المنطقة الجنوبية لنيويورك ضد خمسة كيانات وثلاثة أفراد يُزعم أنهم يمتلكون ويديرون البورصة.
من بين الأشخاص المتهمين آرثر هايز ، المعروف علنًا باسم الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX ، وكذلك بن ديلو وصمويل ريد. تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أن هؤلاء الأفراد هم أصحاب ومشغلو BitMEX من خلال “متاهة من الكيانات المؤسسية”.
كيانات الشركات المذكورة أعلاه ، والتي تم الاستشهاد بها أيضًا كمدعى عليهم في القضية ، هي HDR Global Trading Limited و 100x Holding Limited و ABS Global Trading Limited و Shine Effort Inc Limited و HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إلغاء أو رد جميع “المكاسب غير المشروعة” ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول الدائم ، والأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية.
تعتقد اللجنة أن BitMEX قدمت خدمات تداول غير قانونية ذات رافعة مالية لتجار التجزئة بقيمة اسمية تبلغ 1 تريليون دولار منذ إنشائها في عام 2014. وعلى الرغم من نجاحها ، تعتقد هيئة تداول السلع الآجلة أن البورصة فشلت في اتخاذ “إجراءات الامتثال الأساسية”. وتشمل هذه عدم التسجيل لدى اللجنة ، والافتقار إلى معرفة العملاء وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
سيتم تحديث القصة مع وصول المزيد من المعلومات.
حقق بنك JPMorgan إنجازًا تاريخيًا من خلال إصدار ورقة تجارية لشركة Galaxy بشأن Solana، بمشاركة…
يتم توفير هذا المحتوى من قبل الراعي. بيان صحفي. دبي، الإمارات العربية المتحدة - 11…
تسلط دراسة جديدة من Zodia Custody الضوء على أن العملات المستقرة تعمل بمثابة "السباكة الهادئة"…
حُكم على دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، بالسجن لمدة 15 عامًا في سجن…
منعت بيلاروسيا الوصول إلى العديد من بورصات العملات المشفرة الرئيسية - بما في ذلك Bitget…
حُكم على دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد اعترافه…
This website uses cookies.