تستخدم عصابات القمار العملات المشفرة لتحويل الأموال إلى الخارج

تؤدي المقامرة والكازينوهات غير القانونية إلى تدفق أكثر من تريليون يوان سنويًا (حوالي 146.5 مليار دولار) من الصين ، قال لياو جينرونج ، المدير العام لإدارة التعاون الدولي التابعة لوزارة الأمن العام الصينية.

وقال إن مشغلي منصات المقامرة الخارجية والكازينوهات يجمعون الأموال من المقامرين باستخدام العملات الرقمية ، مما يجعل التحقيق في هذه الأنشطة أكثر صعوبة للسلطات.

وفي حديثه في حدث في بكين ، قال لياو إن التدفق غير المشروع لمثل هذه الكمية الضخمة يمكن أن يقوض الأمن الاقتصادي للصين. وأضاف أنه إذا تآمرت “العصابات” التي تقف وراء الكازينوهات والمقامرة القائمة على العملة المشفرة مع “القوى الأجنبية” ضد شبه القارة الهندية ، فإن ذلك سيشكل خطرًا على الأمن المالي.

كما قال لياو إن الإشراف غير الكافي على المعاملات المشبوهة من قبل مزودي خدمات الدفع ومؤسسات الطرف الثالث والتجار ومنصات التجارة الإلكترونية هي السبب الرئيسي لمثل هذا التدفق غير المسبوق للأموال من الصين. بالإضافة إلى ذلك ، أوضح Liao أن هناك صعوبة في تتبع تدفق الأموال إلى منصات المقامرة والكازينوهات في الخارج بسبب التعاون بين ممارسي صناعة الدفع والمنظمات الإجرامية.

قال لياو إن الحكومة زادت بالفعل تكلفة فتح حسابات الدفع في المؤسسات غير المالية ، واستخدمت طرقًا أكثر فعالية لتحديد المعاملات غير العادية وجعلت استخدام الأسماء الحقيقية إلزاميًا لأصحاب الحسابات. هذه الإجراءات ، حسب قوله ، ساعدت الصين على قمع تدفق الأموال إلى منصات المقامرة غير القانونية والكازينوهات في الخارج.

يأتي البيان بعد شهر واحد فقط من منظم الصرف الصيني ، إدارة الدولة للنقد الأجنبي ، أعلن خططها للعمل على سياسات إشراف أكثر صرامة للحد من الجرائم مثل “البنوك السرية” والمقامرة عبر الحدود.