تتعرض البنوك الكبرى المتورطة في تسرب FinCen للضرب في سوق الأسهم

البنوك الكبرى الذين كانوا المذكورة في تسريب FinCen الأخير سحقها السوق اليوم. وفقًا للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، على مدى 20 عامًا من 1997 إلى 2017 ، سهلت المؤسسات المالية المدرجة ما يزيد عن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة. عندما اندلع هذا الخبر يوم أمس ، كان يوم حساب للعديد من هذه المؤسسات.

الأسهم أعلى 5 بنوك بمقدار نشاط مشبوه.

ويُزعم أن دويتشه بنك مسؤول بشكل منفرد عن أكثر من 1.3 تريليون دولار من هذه المعاملات. لوضع هذا في منظور تشفير ، وفقًا لبيانات من Chainalysis ، كانت هناك معاملات عملة مشفرة بقيمة 1 تريليون دولار في عام 2019، مع 1.1٪ فقط (أو 11 مليار دولار) مصنفة على أنها غير مشروعة.

أعلى 5 بنوك بحجم النشاط المشبوه. مصدر: ICIJ.

ومع ذلك ، فإننا نفتقد أحجام المعاملات من كل من هذه البنوك ، وهي ضرورية لجعل المقارنة عادلة حقًا. حتى الآن ، تم اكتشاف إشارة مباشرة واحدة فقط إلى البروتوكول الموجه نحو التشفير ضمن مجموعة تقارير FinCen التي حصل عليها الصحفيون. جاء ذلك ردًا على OneCoin – عملية احتيال تشفير مزعومة أسسها مشتبه به مطلوب اسمه Ruja Ignatova.

هناك نوعان من التقارير المتعلقة بـ OneCoin ظاهريًا أكبر عملية احتيال تشفير في التاريخ. في عام 2017 ، بنك نيويورك ميلون ذكرت 137 مليون دولار في المعاملات المشبوهة من الشركات المرتبطة بـ OneCoin. في حالة أخرى ، “أرسلت امرأة أسترالية أكثر من 50000 دولار من شركتها للعناية بالبشرة العضوية إلى متلقين بما في ذلك شركتان OneCoin”