تبدأ الشرطة الهندية التحقيق في عملية احتيال مزعومة تتعلق بتبادل العملات المشفرة بقيمة 270 ألف دولار

يُتهم مشغل منصة العملات الرقمية Pluto Exchange ومقرها دلهي بخداع 43 مستثمرًا بأكثر من 272 ألف دولار.

منفذ إخباري محلي ميلينيوم بوست ذكرت أن جناح الجرائم الاقتصادية التابع لشرطة دلهي بدأ تحقيقًا ضد مشغلي بورصة بلوتو بعد أن قدم 43 مستثمرًا شكوى إلى EOW.

يُزعم أن بهارات فيرما ، مؤسس شركة بلوتو للصرافة ، وآخرون منخرطون في مخطط الاستثمار ، استدرجوا المستثمرين بالقول إنهم كانوا يديرون عمليات تداول العملات المشفرة وتعدين العملات المشفرة في إطار شركة “F2poolminin”.

ادعى Joginder Kumar ، أحد المستثمرين الـ 43 ، أنه التقى أولاً بمشغلي البورصة في Connaught Place في دلهي ، حيث أخبروه عن مخطط العملة المشفرة الذي سيقدم عائدًا يتراوح بين 20 و 30 ٪ كل شهر.

وفقًا لبيان نشرته شرطة دلهي ، وعد المشتبه بهم أيضًا كومار بعمولة إضافية إذا جلب المزيد من الأشخاص للاستثمار في المخطط.

بعد عدم تلقي أي عوائد على استثماره الذي يزيد عن 6500 دولار ، قال كومار إنه التقى بهارات فيرما الذي أوضح أن الاستيلاء على العديد من الحسابات المصرفية للشركة وانخفاض سعر البيتكوين (BTC) أجبرهم على عدم دفع العائدات للمستثمرين.

في الوقت الحالي ، حولت شركة Pluto Exchange مكاتبها من الهند إلى دبي ، ووفقًا لكومار ، فقد جمع مدير الشركة أكثر من 6.8 مليون دولار لأعمال العملة المشفرة.

ولم ترد شركة بلوتو للصرافة على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.

كما كوينتيليغراف سابقا ذكرت، كان هناك ارتفاع في عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف المستثمرين الهنود. بين عامي 2017 و 2019 ، خسر المستثمرون الهنود أكثر من 500 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تعمل داخل البلاد وخارجها.