البنوك الكبرى الذين كانوا المذكورة في تسريب FinCen الأخير سحقها السوق اليوم. وفقًا للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، على مدى 20 عامًا من 1997 إلى 2017 ، سهلت المؤسسات المالية المدرجة ما يزيد عن 2 تريليون دولار من المعاملات المشبوهة. عندما اندلع هذا الخبر يوم أمس ، كان يوم حساب للعديد من هذه المؤسسات.
الأسهم أعلى 5 بنوك بمقدار نشاط مشبوه.
ويُزعم أن دويتشه بنك مسؤول بشكل منفرد عن أكثر من 1.3 تريليون دولار من هذه المعاملات. لوضع هذا في منظور تشفير ، وفقًا لبيانات من Chainalysis ، كانت هناك معاملات عملة مشفرة بقيمة 1 تريليون دولار في عام 2019، مع 1.1٪ فقط (أو 11 مليار دولار) مصنفة على أنها غير مشروعة.
أعلى 5 بنوك بحجم النشاط المشبوه. مصدر: ICIJ.
ومع ذلك ، فإننا نفتقد أحجام المعاملات من كل من هذه البنوك ، وهي ضرورية لجعل المقارنة عادلة حقًا. حتى الآن ، تم اكتشاف إشارة مباشرة واحدة فقط إلى البروتوكول الموجه نحو التشفير ضمن مجموعة تقارير FinCen التي حصل عليها الصحفيون. جاء ذلك ردًا على OneCoin – عملية احتيال تشفير مزعومة أسسها مشتبه به مطلوب اسمه Ruja Ignatova.
هناك نوعان من التقارير المتعلقة بـ OneCoin ظاهريًا أكبر عملية احتيال تشفير في التاريخ. في عام 2017 ، بنك نيويورك ميلون ذكرت 137 مليون دولار في المعاملات المشبوهة من الشركات المرتبطة بـ OneCoin. في حالة أخرى ، “أرسلت امرأة أسترالية أكثر من 50000 دولار من شركتها للعناية بالبشرة العضوية إلى متلقين بما في ذلك شركتان OneCoin”
