أفادت التقارير أن الشرطة الفلبينية داهمت مكاتب عملية احتيال مزعومة للتشفير كانت تستهدف المستثمرين في الصين.
وفقا ل 15 سبتمبر نقل داهمت وكالة الأنباء المحلية Inquirer.net ، وكلاء من مكتب الهجرة ، واللجنة الرئاسية لمكافحة الفساد ، وفريق مراقبة الشرطة الوطنية للإنفاذ والتنفيذ ، مكاتب شركة Grapefruit Services Inc. في مدينة باسيج في 11 سبتمبر.
وبحسب ما ورد تلقت السلطات معلومات من السفارة الصينية ، والتي زعمت أن الشركة قد خدعت بالفعل الآلاف من المستثمرين في الصين القارية.
قال مفوض الهجرة خايمي مورينتي إن الحكومة الصينية ألغت جوازات سفر جميع الموظفين ، مما جعلهم عمالاً غير قانونيين في الفلبين. ألقى المسئولون القبض على 277 من موظفي الشركة ، وجميعهم من الرعايا الصينيين.
منطقة اقتصادية خاصة
صرح مصدر لم يكشف عن اسمه لـ Inquirer.net بأن Grapefruit هي مزود خدمة معتمد لشركة Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd. ، التي تعمل بموجب ترخيص خاص من هيئة المنطقة الاقتصادية في كاجايان (CEZA).
تشرف CEZA – وهي شركة مملوكة للحكومة – على منطقة كاجايان الاقتصادية الخاصة وفريبورت ، وهي منطقة اقتصادية خاصة في شمال البلاد. والمعروفة أيضًا باسم Cagayan Freeport ، تهدف المنطقة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. الحكومة الفلبينية بدأت السماح لشركات العملة المشفرة بالعمل هناك في أبريل 2018.
يذكر موقع Inquirer.net أن الشركة كانت تعمل خارج المنطقة المحددة ، وبالتالي فقد خرقت القواعد المالية الفلبينية.
لوائح خاصة للعملات المشفرة
في بداية هذا العام ، هيئة الأوراق المالية والبورصة الفلبينية (PSEC) مؤجل إصدار اللوائح النهائية للعروض الأولية للعملات المعدنية (ICO) ، بعد تقديم نسخة مسودة في أغسطس 2018.
في المسودة ، ذكرت PSEC أن الرموز المميزة المنبعثة خلال ICO يجب أن تصنف على أنها أوراق مالية ، “وبالتالي ، يجب أن تكون مسجلة لدى المفوضية ويجب الإفصاح اللازم لحماية الجمهور المستثمر”.
في فبراير 2019 ، CEZA أدخلت مجموعة من القواعد التي تحكم العروض الرقمية للأصول. تم تصميم القواعد لتنظيم صناعة العملات المشفرة وحماية المستثمرين ، مما يؤثر على قضايا مثل اقتناء الرموز المنفعة والأمان.