قضت محكمة مقاطعة كورية جنوبية بأن بنك نونغهيوب ، وهو بنك رئيسي في البلاد ، لا يستطيع أن يمنع المعاملات إلى حساب عملة تبادل العملات الأجنبية المبنية على توجيهات الحكومة لمكافحة غسيل الأموال فقط. ويقال إن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها تبادل كريبى كوري إجراءات قانونية ضد بنك بسبب إعاقة تعاملاته.
اقرأ أيضًا: Yahoo! اليابان تؤكد الدخول إلى الفضاء المشفر
محكمة الوجهين مع تشفير الصرف
أفادت وسائل الإعلام المحلية أن شعبة الشؤون المدنية الخمسين التابعة لمحكمة سيول المركزية الجزئية قد حكمت لصالح عملة تبادل العملة النقدية مقابل بنك نونغهيوب.
قدمت البورصة شكوى إلى المحكمة التي تسعى إلى منع البنك من تعليق صفقاته بعد أن قام البنك الشهر الماضي بحفظ الإيداعات في حسابه. ذكر بنك Nonghyup المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال الظاهرية (AML) التي وضعتها لجنة الخدمات المالية في البلاد (FSC) كسبب لها.
وقد حكمت المحكمة يوم الاثنين بأنه من غير القانوني أن يوقف البنك معاملات البورصة القائمة فقط على إرشادات FSC وأن يتحرك لإلغاء التعليق. Zdnet بالتفصيل:
وهذه هي المرة الأولى التي تستجيب فيها عملة تبادل العملة الخفية لتدابير تعليق البنوك وتتخذ إجراءات قانونية.
أوضح كيم تاي-ليم ، وهو محام مرتبط بالقضية ، أن بنك نونغهيوب خرق العقد مع بنك كوينز لأن البورصة “لها الحق في إيداع الأموال وسحبها بحرية في الحساب وفقا لاتفاقية الإيداع المبرمة بين البنك و تبادل “، صحيفة ديلي ديلي مفصلة. تم اقتباس كيم كذلك من قبل المنشور:
هذه القضية مهمة من حيث أنها قرار يشير إلى ضرورة تجنب اللوائح التنظيمية العشوائية ضد صرف العملات الافتراضية في غياب الأسباب القانونية.
بنك يخسر الأرض
قدمت حكومة كوريا الجنوبية نظام الاسم الحقيقي لتبادل التشفير في شهر كانون الثاني بهدف تحويل جميع الحسابات في البورصات المشفرة إلى أسماء حقيقية تم التحقق منها. هذا النظام جزء من تدابير مكافحة غسيل الأموال التي يتبعها المنظمون.
ومع ذلك ، فإن أربعة أسواق فقط في البلاد تستخدم النظام: Bithumb و Upbit و Coinone و Korbit. رفضت البنوك تقديم خدمة تحويل الاسم الحقيقي لبقية البورصات. لذلك واصلت Coinis استخدام حساب الشركة الخاص بها لقبول ودائع العملاء. تدعي البنوك أن تبادلات التشفير التي لا تستخدم الحسابات التي يتم التحقق منها باسم حقيقي هي عرضة لخطر غسل الأموال.
يقدم بنك Nonghyup حالياً خدمة تحويل الاسم الحقيقي لـ Bithumb و Coinone. في أغسطس ، علقت Bithumb فتح حسابات افتراضية جديدة بسبب خلاف مع البنك. في سبتمبر ، أعلن كل من Bithumb و Coinone إنهاء سحب فيات لتجار crypto لم يتم التحقق منه بناء على طلب من بنك Nonghyup.
المال اليوم وضعت:
كان البنك يستخدم [AML] إرشادات حول “إغلاق الصفقة” للضغط على مواقع تداول العملات الافتراضية لحماية المستثمر وتدابير مكافحة غسيل الأموال وتشجيعهم على استخدام الحسابات الحقيقية التي تم التحقق منها.
وأشار منفذ الأخبار إلى أن التبادلات سابقة التشفير اضطرت إلى الامتثال لطلبات البنك ، مضيفًا أن فوز Coinis من المرجح أن يزيل بعض الضغط عنهم.
ما رأيك في حكم المحكمة لصالح تبادل التشفير مقابل أحد البنوك؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
صور من باب المجاملة Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهرت قواعد ما بعد المحكمة الكورية لصالح Cryptocurrency Exchange Against Bank لأول مرة على Bitcoin News.
