اعترف تاجر البيتكوين Jacob Burrell-Campos هذا الأسبوع في محكمة اتحادية أمريكية بتسيير أعمال غير مصرح بها لتحويل الأموال. وينتظر سان دييغو البالغ من العمر 21 عاما الآن عقوبة السجن ويواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
اقرأ أيضا: كيفية اعطاء BCH بسهولة كهدايا في حزم خدعة أو علاج هالوين
“التهديد الخطير” للنظام المصرفي الأمريكي
تم القبض على بوريل في أغسطس أثناء محاولته عبور الحدود من المكسيك. تم إلقاء القبض عليه بتهمة التداول في شيفرة مع أكثر من 1000 شخص في الولايات المتحدة منذ يناير 2015 ، دون وجود أي ضمانات لمكافحة غسيل الأموال. ووفقاً لاتفاقه بشأن الصفقة ، يعترف بورييل الآن بتبادل غير مسجّل ووافق على تسليم أكثر من 800 ألف دولار إلى الحكومة.
“تشكل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة ، لا سيما تلك التي تعمل على الحدود أو بالقرب منها ، تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المصرفي الأمريكي ، وتوفر” الباب المفتوح “للمجرمين للاستفادة من هذه الأعمال لغسل عائدات أنشطتهم غير المشروعة ، “قال المحامي الأمريكي آدم برافرمان. “ستواصل وزارة العدل التحقيق مع جميع الأفراد والشركات التي تسعى للتهرب من متطلبات الترخيص ومكافحة غسل الأموال بموجب القانون الفيدرالي ومقاضاتها”.
كيف ذهب كل شيء إلى أسفل
وفقا لوزارة العدل ، أعلن بوريل عن خدماته على Localbitcoins وعرضت بخاصة لبيع بيتكوين إلى الناس الذين لم يطرحوا أي أسئلة ، مقابل 5 في المائة على سعر الفائدة. اشترى في البداية عمليات التشفير التي باعها من Coinbase ، ولكن تم إغلاق حسابه بسبب العدد الكبير من المعاملات المشبوهة التي أجراها. غير أنه لم يتراجع عن ذلك ، فالتفت إلى Bitfinex في مارس 2015 واشترى ما قيمته 3.3 مليون دولار من البيتكوين من البورصة خلال فترة تزيد عن عامين بقليل.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، اعترف بوريل بأنه كان قد تبادل دولاراته ، التي احتفظ بها في المكسيك ، مع جوزيف كاستيلو ، تاجر المعادن الثمينة في سان دييغو. وقد بلغت هذه النسبة أكثر من مليون دولار في اليوم على أساس يومي تقريباً بين أواخر عام 2016 وبداية عام 2018 ، وفقاً لوزارة العدل. واعترف بأن هذا تم تنفيذه عن قصد في معاملات متعددة ، كل منها بمبلغ يقل قليلاً عن الحد الأدنى لمتطلبات الإبلاغ البالغ 10000 دولار.
هل يشكل “بوريل” بالفعل تهديدًا خطيرًا لسلامة النظام المصرفي الأمريكي؟ شارك افكارك في قسم التعليقات في الاسفل.
صور من باب المجاملة Shutterstock.
تحقق من وتعقب المعاملات النقدية الخاصة بـ Bitcoin على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضًا ، يمكنك متابعة مقتنياتك و BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق الخاصة بنا في Satoshi’s Pulse ، وهي خدمة أصلية أخرى مجانية من Bitcoin.com.
في مرحلة ما بعد بيتكوين التاجر يواجه خمس سنوات في سجن الولايات المتحدة للأعمال غير المرخصة تحويل الأموال ظهرت أولاً على الأخبار بيتكوين.
