فرضت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة غرامة مالية على شركة في نيويورك ومديرها التنفيذي أكثر من 2.5 مليون دولار في أول عملية لمكافحة الغش تشمل البيتكوين التي قدمتها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. . اشتمل مخطط بونزي على إستراتيجية استثمارية مجمعة مزيفة و “قرصنة وهمية” من المفترض أنها تسببت في خسارة جميع أموال العملاء تقريبًا “.
كما يلي: اليابان تؤكد دخولها إلى الفضاء المشفر
أول عمل لقناة بيتكوين لمكافحة الفساد في CFTC
أعلنت لجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم الخميس أن محكمة فيدرالية في نيويورك أمرت اثنين من المتهمين “بدفع ما مجموعه أكثر من 2.5 مليون دولار في الغرامات المالية المدنية والاسترداد “في قضية الاحتيال بيتكوين.
تم إدخال الأوامر ضد شركة نيويورك جيلفمان بلو برينت (Gbi) ومديرها التنفيذي نيكولاس جيلفمان بواسطة القاضي ب. كيفن كاستل من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ووفقاً للجنة ، فإن هذه القضية كانت “أول إجراء من إجراءات مكافحة الاحتيال يشتمل على بيتكوين” قدمته هيئة تداول السلع الآجلة.
أوضحت هيئة الرقابة على المشتقات أن “جيلفمان كان مسؤولاً كشخص يتحكم في انتهاكات غبي” بينما “كانت Gbi مسؤولة
مشيرا إلى أن الشكوى قدمت في الأصل ضد المدعى عليهم في 21 سبتمبر ، وكتبت اللجنة في إعلان يوم الخميس:
بالإضافة إلى ما تطلبه من مخالفات. Gbi و Gelfman ، على التوالي ، لدفع 554،734.48 دولارًا و 492،064.53 دولارًا كتعويض للزبائن و 1،854،000 دولار و 177،501 دولارًا في العقوبات المالية المدنية ، تفرض الأوامر حظرًا دائمًا للتداول والتسجيل على Gbi و Gelfman.
كما تحظر الطلبات أيضًا على مزيد من الانتهاكات “من قانون CFTC واللوائح. في حين أن المتهمين مطالبون بسداد الضحايا ، فقد أكدت الوكالة على أن الأوامر “قد لا تؤدي إلى استرداد أي أموال مفقودة بسبب عدم وجود أموال أو أصول كافية”.
أكثر من 80 عميل تعرضوا للاحتيال
في الفترة من 2014 إلى يناير 2016 ، “كتبت جيلفمان و Gbi ، من خلال موظفيها ووكلائها وموظفيها ، وقاموا بتشغيل مخطط Poncoin بيتكوين” ، كتب CFTC. “طلبوا بشكل احتيالي أكثر من 600،000 دولار من 80 عميل على الأقل.”
وعد المشروع بوضع أموال العملاء “في صندوق السلع المجمعة الذي يزعم أنه مستخدم استراتيجية تداول خوارزمية عالية التكرار نفذها برنامج تداول الكمبيوتر الخاص بالمتهمين بعنوان “جيغسو”. وأشار “سي إف تي سي” إلى أن المدعى عليهم نشروا على تصريحات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل “نحن شركة لتطوير البرمجيات ، تتيح للعملاء الوصول إلى برنامج تداول BTC تردد يسمى “Jigsaw” (2 ٪ أسبوعيا BTC العودة).
ومع ذلك ، أكدت اللجنة:
كانت الاستراتيجية وهمية ، وكانت تقارير الأداء المزورة خاطئة ، وكما هو الحال في جميع مخططات Ponzi – من الأرباح المفترضة لعملاء Gbi في الواقع تتكون من أموال غير ملائمة من العملاء الآخرين.
F بالإضافة إلى ذلك ، من أجل إخفاء “خسائر التداول والاختلاس” ، قام المدعى عليهم “بتقديم تقارير أداء خاطئة وتقديمها للمشاركين.” ومن بين التقارير المزيفة كانت البيانات التي تظهر مكاسب إيجابية في تجارة البيتكوين “عندما تكشف سجلات حسابات التداول الخاصة بالمدافعين عن الحقيقة في المدعى عليهم فقط تداول غير متكرر وغير مربح “، وصفت CFTC. الأوامر بالتفصيل بالإضافة إلى ذلك:
Gelfman ، من أجل إخفاء خسائر التداول في البرنامج و التملك غير المشروع ، قاموا بتخريب “هاك” كمبيوتر مزيف كان من المفترض أنه تسبب في خسارة جميع أموال العملاء تقريبًا.
ماذا تفعل كنت تفكر في هذا الإجراء فرض CFTC ضد Gbi ورئيسها التنفيذي؟ أعلمنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا
ظهرت المحكمة الفيدرالية ما بعد الغرامات بيتكوين Ponzi Schemer أكثر من 2.5 مليون دولار لأول مرة على أخبار بيتكوين.
