يزعم أن البنوك الكبرى في أوروبا ساعدت العملاء الأثرياء في جميع أنحاء القارة على سرقة 55 مليار يورو (63 مليار دولار) من عدة حكومات من خلال إجراء عمليات استرداد ضريبي لا يحق لهم ، كشف التحقيق. تركزت السرقة حول مخطط معقد من تداول الأسهم التي شملت أيضا صناديق التحوط وشركات المحاماة التجارية الدولية الكبرى.
اقرأ أيضا: $ 50 مليون بيتكوين مزرعة التعدين يفتح في أرمينيا
الصحفيون السريون يكشفون عن “أكبر خرق ضريبي في التاريخ” ''
أظهر التحقيق السري الذي أجراه 37 صحفيا من 12 دولة أن حوالي 12 دولة أوروبية تأثرت بالفضيحة الضريبية ، لكن بلجيكا والدنمارك وألمانيا كانت الأكثر تضررا. كما شهدت فرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا بعض الأضرار.
وقد تم التحقيق مع ملفات Cumex ، وراجع التحقيق 180،000 مستندًا سريًا البنوك وتجار الأوراق المالية وشركات المحاماة على مدى فترة تزيد عن عام. قدمت مقابلات مع مصادر مجهولة وكاشفين تفاصيل إضافية. “لقد أثبتوا [the secret documents] مدى قدرة البنوك والمستثمرين على سداد الضرائب على صفقات الأسهم التي لم تكن متوفرة لديهم” ، قال الملفات.
“هذه البنى المالية العاصفة تسمى cum-cum (cum يعني 'توزيعات أرباح') . يساعد بنك محلي مستثمر أجنبي في الحصول على استرداد ضريبي لا يحق له الحصول عليه. يتم تقاسم الربح بين المشاركين “.
هناك بديل عن المخطط ، يسمى” cum-ex “(بدون توزيعات أرباح) ، يمكن أن يرى التجار يتم ردهم مرتين ، أو في الحالات الشديدة ، عدة مرات ، من قبل الدولة لمشتري الضرائب أو كان بائعو الأسهم يدفعون مرة واحدة فقط. غالباً ما يكون من الصعب الإشارة إلى ملكية الملكية بسبب البنية المعقدة للمخططات ، والتي تشكل شكلاً من أشكال التهرب أو التهرب الضريبي.
ذهب كل من نائب الرئيس و نائب الرئيس السابق لعقود دون أن يلاحظها أحد بسبب قوانين مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي البلدان الأعضاء:
ظهرت أشكال مختلطة ، كما يقول التقرير ، “وطفرات جديدة أكثر عدوانية لا توجد لها أسماء “يزعم الصحفيون الاستقصائيون أنهم كشفوا عن” أكبر عملية خداع ضريبي في تاريخ أوروبا “.
” لقد كانت صفقة تم اكتشافها في البداية عن طريق الصدفة “، وهو مقطع فيديو منفصل عن ملفات Cumex مفصلاً. “ومع ذلك ، فإن مجموعة من العقول المدبرة حولتها إلى صناعة كوخ صناعي ، من دبي إلى لندن ، ومن نيويورك إلى دبلن ، حيث أخذت المليارات من اليورو من جيوب دافعي الضرائب الأوروبيين” ، على حد تعبيرها.
بنوك في أعناقهم [19659005] كشفت التحقيقات كيف أن بعض أكبر البنوك في العالم كان لها دور فعال في مساعدة التزوير الضريبي. UBS و BNP Paribas و Barclays و JPMorgan و Meryll Lynch و Banco Santander و Morgan Stanley و Deutsche Bank والبنك السويدي SEB كانوا متورطين جميعًا
يزعمون أنهم ساعدوا المتهربين من الضرائب في حفر حفرة تبلغ نحو ملياري دولار في خزائن الدولة الدنماركية. وذكرت وكالة الأنباء السويدية “دي” أن معلومات من السلطات الدنماركية ساعدت السويد على منع أكثر من 10 محاولات احتيال بلغ إجماليها 380 مليون كرونة (46 مليون دولار). لكن ذلك لم يكن قبل أن يحصل بنك SEB المحلي على 70 مليون كرونة سويدية (7.8 مليون دولار) للمساعدة في إخفاء مليار كرونة سويدية (111 مليون دولار) من الخزانة الألمانية.
في ألمانيا ، حيث أوقفت السلطات التداول في عام 2012 ، كانت الخسائر الضريبية المحتملة من الصفقات المبرمة بين عام 2001 وعام 2016 أي شيء أعلى من 49.2 مليار يورو (56.6 مليار دولار) ، تقرير عام 2017.
أخبر مرتكبو التحريات فريق التحقيق أنه “من القانوني أن يتم تسديدهم مقابل الضرائب التي لم يتم دفعها أبدًا.” ومع ذلك ، فإن الحكومات “تفترض إساءة استخدام التصميم الضريبي ، إذا كان النشاط التجاري هو الدافع الضريبي فقط” ، ملفات Cumex
“إن الصفقات هي فقط لغرض جمع أموال دافعي الضرائب. وإلا ، فليس هناك قيمة وراء التجارة “، وأضاف المحققون ، مضيفًا أن المخططات بدأت في الانتعاش خلال عام 2007 خلال الأزمة المالية العالمية ،” في وقت ستوفر فيه الدولة البنوك من الانهيار ، مرة أخرى بأموال دافعي الضرائب. “
دعا مشرعون أوروبيون إلى إجراء تحقيق رسمي في القضايا. “سرقة الضرائب هي جريمة ضد المجتمع. وقال النواب في البرلمان الأوروبي في بيان على الإنترنت: “لا يمكن لأوروبا ولا يجب عليها أن تتسامح مع هذا!”.
ما رأيك في نتائج ملفات Cumex؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
التحقق من وتعقب المعاملات النقدية بيتكوين على BCH Block Explorer ، الأفضل من نوعها في أي مكان في العالم. أيضا ، مواكبة المقتنيات الخاصة بك ، BCH وغيرها من العملات ، على خرائط السوق لدينا في ساتوشي Pulse ، خدمة أصلية أخرى ومجانية من Bitcoin.com
نشر أكبر البنوك العالمية ساعدت عملاء سرقة 63 مليار دولار من الضرائب في أوروبا ظهر أولا أخبار بيتكوين.
