شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية التي تعد استخدام “غير المشروع والمسيئ”

ظهرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية في الولايات المتحدة تقريرًا استشاريًا لخدمة العملات الأجنبية للتشغيل من قبل

لتفعيل قوانين الحرب المالية الأمريكية (FinCEN) بورصات العملات المشفرة لمراقبة الاستخدام الإيراني للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات . وقد طلبت الوكالة ذلك في تقرير استشاري يوم الخميس ، 11 أكتوبر.

هذا النظام النعيوث من تحذير توجيهي أوسع نطاقًا من مكافحة تمويل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) “النظامية” التي يفرضها النشاط الإيراني على النظام المالي العالمي

القانون الجنائي بالبيتكوين سنويًا “.

. ومعتقد بأن استخدام العملات المشبيبة في البلاد “صغير نسبيًا” ، تحذر المستندات من أن العملة المشبيه “”

ويستمر في توضيح أنه على الأقل من أن البنك المركزي الإيراني (CBI) الذي يحظر على المالية المالية التعامل مع العملات المشفرة اللامركزية ، يفور. وهي مدرجة على أنها “بورصات عملات” في [

لذا تحث شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأمريكية. على أن “تقوم المؤسسات … راجع في مراجعة دفاتر سجلات بلوكتشين بحثًا عن النشاطات” ، مشيرةً إلى أن صناعة العملات المشفرة الدولية “شديدة الديناميكية” مناكمة أن تحجبثر المعاملات.

وكجزءٍ من توصياتها ، تدافع الوكالة عن استخدام أدوات استخبارات بلوكتشينميات أخرى لأغراض عمل تسجيل دخول عناوين بروت وكول الإنترنت من الكيانات التي تتخذ من غزة مقرًا لها من خلال الوقت المحدد ، “تفاصيل عن مثل هذه الخدمات الإلكترونية”.

كما قمت التوقعات الاستشاري على نطاقٍ أوسع “بتذكير [المؤسسات المالية] [التزاماتها التنظيمية] [التزاماتها التنظيمية]

Source link