ورد أن محكمة فرنسية رفضت طلبًا من أكبر بنك سويسري لإسقاط تهمة غسيل الأموال ضده. وتتهم مجموعة يو بي إس وعدد من مسؤوليها التنفيذيين بالتزوير الضريبي وغسيل الأموال. إذا تم إدانته ، قد يتم تغريم البنك بما يصل إلى 5 مليارات يورو أو 5.8 مليار دولار. يمكن أن يواجه مدرائها التنفيذيين أيضا السجن.
اقرأ أيضا: 160 تشفير التبادل تسعى لدخول السوق اليابانية ، ويكشف منظم
UBS يريد تهمة غسل الأموال انخفض
بدأت محاولة التزوير الضريبي وغسيل الأموال في فرنسا لـ UBS Group AG ومديريها التنفيذيين الأسبوع الماضي بعد سبع سنوات من التحقيق.
طالب أكبر بنك في سويسرا ولديه مكاتب في أكثر من 50 دولة بالمحكمة الدستورية الفرنسية. وأوردت وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس أن “إسقاط اتهامات غسل الأموال والحد من الإجراءات إلى التواطؤ في التزوير الضريبي ، والذي يحمل عقوبات أخف.” ومع ذلك ، رفضت المحكمة هذا الطلب ، مشيرة إلى أن حجج البنك كانت “خالية من الجدية” ، حسبما أفاد منفذ الأخبار بالتفصيل:
UBS Group AG ، وحدتها الفرنسية وستة مديرين تنفيذيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين يواجهون تهم الاحتيال الضريبي غسل الأموال في تحقيق في الادعاءات التي ساعدت العملاء الأثرياء على تجنب الضرائب في فرنسا.
تصل إلى 5 مليارات يورو غرامة غرامة أضرار
خلال التحقيق وقد رفضت مجموعة UBS عرض تسوية السلطات بمبلغ 1.1 مليار يورو ، حسبما نقل المنشور. “المبلغ يتوافق مع ما دفعه البنك السويسري بالفعل كسند للمحكمة ، وفقا لمصادر قضائية.” كما وصفها منفذ الأخبار:
إذا تم إدانته بتهمة غسيل الأموال ، قد يتم تغريم بنك UBS حتى 5 مليارات يورو (5.8 دولار). مليار دولار). يسمح القانون الجنائي الفرنسي للقاضي بفرض غرامات تصل إلى نصف المبلغ المغسول ، وفي هذه الحالة يقدر ممثلو الادعاء أن السلطات الضريبية الفرنسية قد منعت ما يصل إلى 10.6 مليار يورو.
وفقا لرويترز ، قد يواجه البنك أيضًا تعويضات السلطات الضريبية الفرنسية للإيرادات المفقودة والمديرين التنفيذيين معرضة لخطر السجن.
قال المخبر للنشر إنه يأمل في فرض عقوبة صارمة على أكبر بنك سويسري ، حيث يقول “إذا وضعوا مثالاً مع UBS ، فإن معظم البنوك الأخرى ستكون خائفة.”
في عام 2009 ، مر UBS بمحاكمات مماثلة في الولايات المتحدة ودفعت 780 مليون دولار للتسوية. في عام 2014 ، كان البنك يحاكم في ألمانيا ودفع غرامة قدرها 300 مليون يورو.
في الآونة الأخيرة ، تعرض عدد من البنوك الكبرى الأخرى للنيران بسبب أنشطة غسل الأموال المزعومة. ويُزعم أن دانسك بنك ، أكبر بنك في الدانمرك ، اشترك في غسل الأموال من خلال فرعه في إستونيا الذي قد يصل إلى 200 مليار يورو. كما أدّى التحقيق في “بنك دانسكي” إلى تورط “سيتي جروب” و “دويتشه بنك”. وفي الشهر الماضي ، تم تغريم بنك ING Group ، أكبر بنوك التجزئة في هولندا ، مبلغ 900 مليون دولار لغسل الأموال. كما ذكرت News.Bitcoin.com مؤخراً أن بنك Nordia ، وهو أكبر بنك في منطقة الشمال ، يشتبه في قيامه بغسيل الأموال.
ما رأيك في رفض المحكمة الفرنسية لإسقاط تهمة غسيل الأموال ضد بنك UBS ومديريها التنفيذيين ؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock و UBS.
تحتاج إلى حساب مقتنيات البيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا
رفض المحكمة بوست لإسقاط تهمة غسل الأموال ضد UBS ، $ 5.8 مليار ظهرت غرامة لأول مرة على أخبار بيتكوين.
