يشتبه في أن أكبر بنك في منطقة نورديك الشمالية ، نورديا ، هو جزء من فضيحة دولية كبرى متعلقة بغسيل الأموال. ويُزعم أن المخطط تورّط عميلًا روسيًا وعُقد على مدار عدة سنوات في فرع دولي من المصرف الذي تم إغلاقه الآن.
تمت قراءة أيضًا: 160 بورصة تشفير تسعى إلى الدخول إلى السوق اليابانية ، مُنظم يكشف عن
Nordia يُشتبه في غسل الأموال
Nordea Bank Abp (Nordea) ، وهي مجموعة خدمات مالية مقرها في فنلندا ، يشتبه في غسل الأموال ، وفقا لما نشرته Cph Post Online يوم الثلاثاء. يُزعم أن أكبر بنك في المنطقة متورط في عمليات غسيل الأموال التي وقعت بين عامي 2010 و 2013 “في الفرع الدولي المغلق حالياً للبنك للعملاء العالميين في فيستربرو [in Copenhagen, Denmark]” ، كما جاء في المنشور المفصل ، وأضاف:
يشتبه في أن نورديا كونها جزء من فضيحة دولية كبرى تتعلق بغسل الأموال تورط فيها عميل روسي وشركة ضرائب.
أفاد منفذ الأخبار أنه “طوال ما يقرب من أربع سنوات ، حاولت فرقة الاحتيال متابعة قضية جنائية ضد عميل روسي وشركة في بليز في أمريكا الوسطى ، يشتبه في أنهم “غسلوا” ما يقرب من 322 مليون كرونة نرويجية [~$39 million] باستخدام حسابات مصرفية في Nordea. “
تأسست في عام 1820 ، Nordea لديها حاليا 300 بنك لديها فروع وفروع ومكاتب تمثيلية في 17 دولة. ووفقًا لموقعه على الويب ، يزعم البنك أنه لديه 1.7 مليون عميل في الدنمارك و 2.8 مليون في فنلندا و 0.9 مليون في النرويج و 4.2 مليون في السويد. “يعد Nordea أكبر مجموعة للخدمات المالية في منطقة الشمال الأوروبي وواحد من أكبر البنوك في أوروبا” ، يصف البنك نفسه.
رد على غسل الأموال المزعوم
وقالت متحدثة باسم نورديا لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني يوم الخميس بعد تقارير عن تورطها المزعوم في غسيل اموال “حسب معلوماتنا فان نورسيا لا يخضع للتحقيق من السلطات المتعلقة بغسيل الاموال في دول البلطيق.”
جولي غالبو وقد نقلت سي في بوست أونلاين ، المسؤولة الرئيسية عن المخاطر في بنك نورديا ، أن “إجراءات مكافحة غسل الأموال في نورديا كانت غير كافية في الماضي وكفلت إجراء تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة”.
جاكوب ديدينروث بيرنهوفت من ريفيسوريورا ، الذي يركز عمله على غسيل الأموال ، وعلق:
وكان Nordea بنك جيد لفتح حساب إذا كنت تريد غسل الأموال. لم يقم البنك بالتحقيق في معاملات غير عادية.
في الآونة الأخيرة ، تعرض بنك Danske Bank لإطلاق النار بدعوى غسل ما يقرب من 234 مليار دولار من خلال فرعه الاستوني. أفادت وكالة رويترز أن أكبر بنك في الدنمارك قال يوم الخميس إنه “تلقى طلبات للحصول على معلومات من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) فيما يتعلق بتحقيق جنائي يتعلق بفرع البنك الإستوني”.
هل تعتقد أن نورديا متورطة في غسيل الأموال؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock.
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا.
ظهر موقع Nordic Region’s Largest Bank Nordea Suspected of Money Laundering first on Bitcoin News.
