تمويل الإرهاب يتخذ شكلاً جديداً ، لكنه لا يزال يحتفظ بمساعديه القدامى. وقد تجاوزت الجرائم البيئية مثل الاتجار في الحياة البرية والعاج غير القانوني للمخدرات تجارة المخدرات باعتبارها مصدر الدخل الرئيسي للإرهابيين في جميع أنحاء العالم ، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إيراداتهم. ومع ذلك ، فإنه ليس عملة مجفرة تساعد الميليشيات غير التابعة للدولة والجماعات الإرهابية في تأجيج الصراع في بلدان مثل سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان. بدلا من ذلك ، البنوك والبغال والبشر وشركات وهمية هي القنوات المفضلة والمسيطرة .
اقرأ أيضا: الشمالية بيتكوين حج القوائم في بورصة ميونيخ سوق الطبقة الوسطى
جرائم البيئة وتجارة المخدرات وتجارة مصدر الدخل الرئيسي الإرهابيين
الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار غير القانوني وتجارة العاج قد تجاوزت الآن أموال المخدرات باعتبارها المصدر الأكبر لتمويل الميليشيات والمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم – وهي لا تستخدم cryptocurrency للقيام بذلك – تقرير جديد للإنتربول
من بين 30.2 مليار دولار من التدفقات غير المشروعة المتولدة سنوياً في مناطق النزاع لتمويل جماعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية ، وحركة الشباب ، وحزب بوكو حرام وحركة طالبان ، 38٪ يأتي من صفقات غير قانونية في الأخشاب والتعدين وصيد الأسماك والفحم الاتجار بالحيوانات البرية ، يقول. وتمثل تجارة المخدرات 28٪ ، وفرض ضرائب غير قانونية 26٪ ، وعمليات جمع تبرعات وتبرعات أجنبية 3٪ لكل منها.
تمامًا ، وقد حدد الأطلس العالمي للتدفقات غير المشروعة ، وهي دراسة أجرتها الوكالة الدولية للشرطة (Interpol) ، و Rhipto ، وهي مركز نرويجي متعاون مع الأمم المتحدة ، والمبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، أكثر من 1000 طريق تستخدم للتهريب وغيره من التدفقات غير المشروعة في جميع أنحاء العالم. وتتلقى الجماعات السبعة المتطرفة الرئيسية من المتمردين والإرهابيين تمويلاً يتراوح بين مليار دولار و 1.4 مليار دولار سنوياً مجتمعة.
يتم نقل جزء كبير من التدفقات النقدية من هذه الأنشطة إلى حد كبير من خلال القنوات المصرفية الرسمية ، وشركات أمامية مشروعة ونقد ، على عكس تزايد الادعاءات من جانب المتشائمين الذين يورطون في عملية تحويل الأموال المشفرة في تمويل الإرهاب.
“يستخدم المجرمون المنظمون شبكات التهريب التي تمكن المقاتلين الأجانب بشكل متزايد من التحرك عبر الحدود إلى الملاذات الآمنة ، وتخزين أو شحن الموارد عن طريق شبكات التدفقات المالية الرسمية وغير الرسمية ،
“غادر أكثر من 2600 من المقاتلين الأجانب غير المعروفين (الدولة الإسلامية في الغالب) سوريا والعراق ، وعدد غير معروف منهم عبر ليبيا ، مستخدمين شبكات التهريب غير المشروعة هذه ، ويستخدمونها للوصول إلى مزورة”. “
تظهر الدراسة أن الممارسات النقدية جزءا لا يتجزأ من الثقافة الإسلامية ، مثل التبرع ل c وقد ضاعفت حالات الحزن ومراكز تحويل النقود غير الرسمية من صعوبة تعقب الروابط المالية للإرهابيين.
ادعاءات بتدفق الأموال غير المشروعة “غير متسامحة ومضللة”
واجهت النقابات العمالية انتقادات حادة مؤخرًا بسبب مزاعم عن قيامها بغسيل الأموال ، بسبب طبيعتهم المستعارة. وقد اتُهمت عملية إعادة غسل الأموال بتهمة غسيل 9 ملايين دولار في العامين الماضيين ، وهي مزاعم بأن الرئيس التنفيذي إريك فورهيس رفض بأنه “مخادع ومضلل”. وقد واجهت أكثر من 40 بورصة تبادلية أخرى ادعاءات مماثلة ، وفقاً لما ذكره مؤخراً. مقال بصحيفة وول ستريت جورنال.
أشار فورهيس بدلاً من ذلك إلى البنوك باعتبارها أكبر الجناة ، مستشهداً بتقرير الأمم المتحدة الذي وضع مقدار التدفقات غير المشروعة المزعومة التي تيسرها البنوك كل يوم بمبلغ 2.7 مليار دولار – حوالي 219000 مثلما هو متهم بالتظهير ضد غسل الأموال على مدى عامين. في الأسبوع الماضي ، استقال توماس بورجن ، الرئيس التنفيذي للبنك الدنماركي دانسكه بنك بسبب فضيحة شملت مبلغ 234 مليار دولار زُعم غسلها من خلال فرعه الاستوني خلال الثماني سنوات حتى عام 2015. واتهمت مجموعة HSBC البريطانية القابضة للبنوك البريطانية بغسل مليارات الدولارات في أفريقيا.
ميليشيا راك في الملايين من الدولارات من الضرائب غير القانونية والابتزاز والخطف
وفقا لتقرير الإنتربول ، حصل حوالي 40،000 من أعضاء طالبان على دخل سنوي يقدر بـ 75 – 95 مليون دولار من الضرائب – خاصة من المخدرات والأراضي والمنتجات الزراعية ، ومن التبرعات من الخارج. في منتصف عام 2017 ، قدم تنظيم الدولة الإسلامية ما يقدر بعشرة ملايين دولار شهريًا ، لكن “مع خسائر فادحة في الأراضي ، ربما لم يكن لدى الدولة الإسلامية أكثر من ربع هذا العدد.” يأتي هذا إلى حد كبير من المصادرات والضرائب غير القانونية. “
مجموعات تنظيم” القاعدة الشام “المدمجة في سوريا وجماعة نصر الإسلام والمسلمين في الساحل تحقق ما يقدر بـ 18 إلى 35 دولارًا. وقالت الوكالة إن ملايين الدولارات و 5 إلى 35 مليون دولار على التوالي من الضرائب غير المشروعة والتبرعات والخطف من أجل الحصول على فدية والابتزاز وتهريب السجائر المقلدة والمخدرات والضرائب غير القانونية.
تلقت حركة الشباب في كينيا والصومال حوالي 20 مليون دولار ، نصفها من تجارة الفحم غير المشروعة والباقي من أشكال الضرائب الأخرى ، في حين أن بوكو حرام في نيجيريا حققت ما بين 5 و 10 ملايين دولار بشكل رئيسي من الضرائب والبنوك والسرقات والتبرعات من الجماعات الإرهابية الأخرى والخطف للحصول على فدية.
أكثر من 8000 متمرّد داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية يجنيون ما لا يقل عن 13 مليون دولار سنويًا من الاستغلال وفرض الضرائب على الموارد الطبيعية “وهذا المبلغ ليس سوى جزء صغير وأضاف التقرير “من إجمالي القيمة المقدرة المنسوبة إلى الموارد التي تم استغلالها بشكل غير قانوني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، والتي تم تخصيصها لأكثر من 770 مليون دولار سنويًا”.
ما رأيك في غسيل الأموال في مناطق النزاع؟ اسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
صور من Shutterstock
تحتاج إلى حساب مقتنيات بيتكوين الخاصة بك؟ تحقق من قسم الأدوات لدينا
وبنوك بوست ، وبغال الأموال ، والشركات الأمامية لمساعدة الإرهابيين في مناطق الصراع ، بدأت عمليات غسل الأموال أولًا في أخبار بيتكوين.
