منظم التشفير الفنزويلي Sunacrip يعزز متطلبات AML / KYC لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية – أخبار Bitcoin News

نشرت Sunacrip ، وهي هيئة مراقبة العملات المشفرة الفنزويلية ، مؤخرًا مجموعة جديدة من متطلبات AML / KYC لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) التي تضع قواعد جديدة ومحدثة حول نوع المعلومات التي يجب أن يطلبها هؤلاء المزودون ويشاركوها مع الحكومة الفنزويلية في مجتمع العملات المشفرة حول ما يمكن أن تفعله الحكومة بهذه البيانات.

جهاز مراقبة العملة المشفرة الفنزويلي Sunacrip يعزز متطلبات KYC / AML لـ VASP

في الأسبوع الماضي ، نشرت هيئة الرقابة على الأصول المشفرة والأنشطة المرتبطة بفنزويلا (Sunacrip) بهدوء مجموعة جديدة من القواعد التي تهدف إلى تشديد متطلبات KYC / AML التي تتطلبها هذه المؤسسة من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يقدمون هذه الخدمات على الأراضي الفنزويلية.

المعيار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية تحت عنوان:

القواعد المتعلقة بالإدارة والتفتيش على المخاطر المتعلقة بإضفاء الشرعية على حقوق الملكية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ، والتي تنطبق على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأشخاص والكيانات الذين يقدمون المنتجات والخدمات من خلال الأنشطة التي تنطوي على افتراضية الأصول في النظام المتكامل لأصول التشفير.

يحدد مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى الحصول على معلومات مفصلة حول الأشخاص والمؤسسات التي تستخدم خدمات VASPs في الدولة.

في جوهرها ، تحدد القاعدة VASP بطريقة واسعة ، وتشمل خدمات الحفظ ومزودي المحفظة ، وهذا يعني أن كل مزود محفظة يجب أن يلتزم بها. سيتعين على VASP تعيين مسؤول امتثال لتحديد خطة لتقليل مخاطر غسيل الأموال وتقديم تقارير مباشرة إلى Sunacrip.

أيضًا ، تنص القاعدة على أنه يجب إرسال كل معاملة تزيد قيمتها عن 1000 يورو على الفور ، جنبًا إلى جنب مع معرف كل من المرسل والمتلقي للأموال ، بما يتوافق مع ما يسمى بقاعدة السفر التي تم تأسيسها والموافقة عليها رسميًا من قبل Financial Action Task فرض (FATF) في عام 2019 كجزء من توصيتها العالمية بشأن التحويلات المصرفية عبر الحدود والمحلية.

تتضمن القاعدة أيضًا فصلًا يفرض على VASPs أن يبلغوا بشكل دوري عن عدد العملاء الذين لديهم في الولاية القضائية الفنزويلية ، بالإضافة إلى السجل الكامل للمعاملات التي قام بها كل منهم ، بما في ذلك أرصدة كل حساب. ومع ذلك ، فإنه لا يحدد غرامات أو عقوبات على مخالفة هذه التوجيهات.

قابلية محدودة للإنفاذ

في حين أن هذه القاعدة الجديدة تثير بعض المخاوف عبر العديد من مجتمعات العملات الرقمية الفنزويلية التي تستخدم هذه الأدوات كملاذ ضد التضخم ، فإن معظمهم يشككون في القدرة الحقيقية للحكومة على فرضها من خلال قنواتها.

بينما تتمتع البورصات مثل Binance بحضور وطني قوي ، إلا أنها لا تملك حاليًا مكاتب في الدولة. تنطبق هذه القواعد على البورصات الوطنية فقط ، والتي تخضع بالفعل لرقابة حكومية شديدة حتى مع أحجام تداولها المنخفضة نسبيًا. علاوة على ذلك ، يتعذر على موفري المحفظة الحصول على معلومات “اعرف عميلك” من مستخدميهم ، لذا للامتثال لهذه القواعد ، سيتعين عليهم تغيير طريقة تسجيل المستخدمين وطلب المعلومات الشخصية للمستلمين عند نقل الأموال.

هذا هو رأي راؤول فيلاسكيز ، المحامي الفنزويلي المرتبط ببيئة العملات المشفرة ، والذي تحدث عن الموضوع في بودكاست في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وأعلن أنه من العبث طلب هذه المعلومات من مزودي خدمة المحافظ ، الذين لا يستفسرون عنها من مستخدميهم.

ومع ذلك ، يعتقد فيلاسكيز أيضًا أن مجموعة القواعد الجديدة هذه هي دعوة للشركات التقليدية مثل البنوك ، التي تمتثل بالفعل لهذه اللوائح ، لدخول عالم العملات المشفرة من خلال أن تصبح VASP بموجب هذا القانون. وذكر أن “هذه المؤسسات لديها بالفعل التنظيم اللوجستي للامتثال لهذه القواعد ، ويمكنها تحمل تكاليف الامتثال في هذا الصدد”.

ما رأيك في هذه القواعد الجديدة وقابلية إنفاذها؟ أخبرنا برأيك حول هذا الموضوع في قسم التعليقات أدناه.

اعتمادات الصورة: شاترستوك ، بيكساباي ، ويكي كومونز